迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 职务 | 姓名 | | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 韩旭 | 财务负责人 | 4.00 | 2.7778% | 0.0287% | | 核心技术（业务）骨干（37 | | 人） | 140.00 | 97.2222% | 1.0062% | | 合计 | | | 144.00 | 100.0000% | 1.0349% | 2、以上激励对象中，不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有公司5%以上 股份的股东及公司实际控制人的配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总 ...

关 于 迈 拓 仪 表 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2025） 第 【 078】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | 第一部分 | 引 言 1 | | --- | --- | | | 一、本所律师声明事项 1 | | | 二、本法律意见书中的简称意义 2 | | 第二部分 | 正 文 4 | | | 一、实施本次激励计划的主体资格 4 | | | 二、实施本次激励计划的合法合规性 5 | | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 15 | | | 四、本次激励计划的信息披露 16 | | | 五、公司未对激励对象提供财务资助 17 | | | 六、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | | 七、关联董事回避表决情况 17 | | | 八、结论意见 18 | 迈拓股份限制性股票激励计划 法律意见书 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度 内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了迈 拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迈拓股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 众会字（2025）第 00905 号 我们认为，迈拓股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,48 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对公司部分募集资金投资项目延期的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-87 | 审 计 报 告 众会字（2025）第 00904 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 迈拓股份 2024 年 12 ...

迈拓仪表股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司（含子公司）高级管理人员和核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信 勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的 实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或 "限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司 章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 王永利，男，汉族，1974 年生，博士，现任南京理工大学计算机学院教授， 博士生导师，江苏省计算机学会应用专委会常务副主任，中国计算机学会南京监 督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、 机器学习等方面的研究和教学工作。自 2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独立 董事。 报告期内，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员 ...