证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2025-012 迈拓仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股 东大会，现将会议相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 09:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据迈拓仪表股份有 限公司（以下简称"公司"或"迈拓股份"）其他独立董事的委托，独立董事陈怀 颖作为征集人就公司拟于2025年5月22日召开的2024年度股东大会审议的股权 激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-020 迈拓仪表股份有限公司 独立董事关于公开征集投票权的公告 一、征集人声明 本人陈怀颖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司2024年度股东大会中股权激励计划相关议案征集股东投票权而制作并 签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担单独和连带 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-009 迈拓仪表股份有限公司 第三届监事会第六次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主 席吴正新先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级 管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-008 迈拓仪表股份有限公司 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第八次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2025 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了《2024 年度董事会工作报告》，公司董事会严格 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-014 迈拓仪表股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 1、董事会意见 第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公 司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有 利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 监事 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-005 迈拓仪表股份有限公司 关于公司监事股份减持计划预披露公告 公司监事吴正新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席吴正新先生（持 有公司股份 4,200,000 股，占本公司总股本比例 3.02%）计划以集中竞价方式减 持所持有的公司股份不超过 1,000,000 股，占公司总股本比例不超过 0.72%； 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求； 2、股份来源：公司首次公开发行前股份； 3、减持数量、比例及方式： | 序号 | 股东名称 | 本次拟减持股份（股） | 占公司总股本比例（%） | 减持方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴正新 | 1,000,000 | 0.72 | 集中竞价 | 序号 股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比 例（%） 1 吴正新 监事会主席 4,200,00 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-004 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 ...

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益分派除权除息日）。 二、其他事项说明 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-002 迈拓仪表股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-002）。鉴于公司 2023 年年度权益分配已实施完毕，经此次权益分派 除权除息后，上述回购股份价格调整为不超过人民币 19.87 元/股（含）。回购价 格调整起始日为 2024 年 7 月 9 日（权益 ...

2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，于 2025 年 1 月 14 日对迈拓股份控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，并提供给迈拓股份参 与培训的相关人员，要求其提前了解培训相关内容。 2025 年 1 月 14 日，中金公司围绕上市公司规范运作、募集资金管理和使用、 信息披露义务、董监高任职行为规范以及投资者保护等角度，通过最新法规要求、 案例讲解等形式对相关人员展开培训。公司相关培训人员通过现场或线上的形式 参加了学习培训。现场培训后，中金公司向 ...