中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司使用部分闲置募集资金 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： （二）投资产品品种 一、募集资金基本情况 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资 金投资产品必须满足： 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续实施 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对公司关于部分募集资金投资项目重新论 证并继续实施的相关情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 陈怀颖，男，1975 年 2 月出生，毕业于南京财经大学，本科学历，管理学 学士，会计师，中国注册会计师，现任南京汽车集团有限公司财务部经理。1994 年至 2006 年历任江苏省工业设备安装集团有限公司会计、主管、财务经理；2006 年至今任南京汽车集团有限公司财务部会计、经理。2023 年 12 月 29 日至今担 任本公司独立董事。 本人任职期间，作为公司独立董事，本人及 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规相关要求，对迈拓股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含 增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。 募集资金已于 2021 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-021 迈拓仪表股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度 内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 朱永宏：男，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省计量 科学研究院流量计量研究所所长，国家水表形式评价实验室执行主任，国家水表 检测检验中心执行主任，教授级高级工程师，硕士学位。全国流量专业委员会副 主任委员、国家仪器仪表性能评价委员会副主任委员、全国水资源计量技术委员 会委员。河南省环境保护计量检测重点实验学术带头人。郑州大学硕士研究生导 师、郑州轻工业学 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-022 迈拓仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)（以下简称"解释 第 16 号）相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）。根据相关规定，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公 司拟向各银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60,000 万元。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运 营，公司拟向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过 60,000 万元（最终 以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及 原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信 期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会授权董事会授权董事长或其授权 人员签署与授信相关的各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述申请综合授信事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次申请综合 授信金额的事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会 ...

的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2023）第 10657 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的迈拓仪表股份有限公司(以下简称"迈拓股份")编制的《迈拓仪表 股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）。 一、管理层对专项报告的责任 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编 制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是迈拓股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中 ...