二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计为 31,898.60 万元。由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项 目建设进度，现阶段部分募集资金暂时闲置。 证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2024-015 迈拓仪表股份有限公司 关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"、"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币40,000万元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币50,000万元（含 本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过 十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司2023年年度股东大会审 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》 的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结 构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续的发展，维护公司及股东的 合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 告的议案》 | 4、《关于公司 | 2022 | 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5、《关于公司 | 2022 | 年度独立董事述职报告的议案》 | | ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 迈拓仪表股份有限公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"）为公司 2023 年度财务审计机构，根据相关法律法规的规定，公司对 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （二）业务信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民 币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数 量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通 合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业 等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份同 行业客户共 0 家。 （三）诚信记录 众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1 次、 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-012 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《管理制度》")，该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次 会议于 2021 年 8 月 20 日审议通过，并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会 表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股 份有限公司 ...

迈拓仪表股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配方案基本情况 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-016 况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公 司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同 意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 第三届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合 公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报， ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王永利，男，汉族，1974 年生，博士，现任南京理工大学计算机学院教授， 博士生导师，江苏省计算机学会应用专委会常务副主任，中国计算机学会南京监 督委员会委员。主要从事海量数据分析、网络空间安全、知识计算、生物信息学、 机器学习等的研究和教学工作。2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独立董事。 本人任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有 为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格， 能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开 2023 年年度股 东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2024-014 迈拓仪表股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-019 迈拓仪表股份有限公司 | 投资项目 | 募集资金承诺 投入金额 | 已累计投入募 集资金金额 | 投资进度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 超声计量仪表生产基地建设项目-南京 | 27,092.31 | 5,677.71 | 20.96 | | 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 | 10,000.00 | 9,634.42 | 96.34 | | 智能计量仪表研发中心建设项目 | 7,970.00 | - | - | | 合计 | 45,062.31 | 15,312.13 | | 注："募集资金承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"迈拓股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案 ...

编制单位：迈拓仪表股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 年 2023 | 年度占用 2023 | 年 2023 | 年度偿 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 的关联关系 | | 用资金 | | 金的利息 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | （不含利息） | | 金额 | | | | | | | | | 余额 | | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满自 2023 年 12 月 29 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 茅宁，男，中国国籍，1955 年出生，博士学历，教授。曾任迈拓仪表股份 有限公司、金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、江苏 龙腾工程设计股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司独立董事，江苏高科 技投资集团有限公司董事。 本人任职期间，作为公司独 ...