中国国际金融股份有限公司 关于迈拓仪表股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为迈拓 仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等规定，对迈拓股份首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司公开发行人民币普 通股（A 股）34,820,000 股，并于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交易所创业板上 市交易。首次公开发行前总股本 104,460,000 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 139,280,000 股，其中无限售条件流通 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-027 迈拓仪表股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"或"公司"）本次上市流通的限 售股份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股东数量共计4户，股 份数量为67,963,600股，占公司总股本的48.7964%。本次实际可上市流通数量为 18,640,150股，占公司总股本的13.3832%。限售期为自公司股票上市之日即2021年 6月7日起36个月。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年6月7日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司公开发行人民币普通股 （A 股）34,820,000 股，并于 2021 年 6 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前总股本为 104,460,000 股 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-026 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份的进展公告 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定， 具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案 ...

迈拓股份 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）召集程序 江苏世纪同仁律师事务所 关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：迈拓仪表股份有限公司 （二）召开程序 贵公司本次股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 14:30 在南京市江宁滨江经济 开发区喜 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-025 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5月 22 日交 易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号公司二楼会 议室 5、主持人：董事长孙卫国先生 6、本次会议的召集和召开 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-023 迈拓仪表股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不高于人民币 4,000.00 万元(含)进行回购，回购价格不超过人民币 20.17 元/股(含)，回购股份用于实施员工持股计划或者股权激励，回购期限自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在"巨潮 资讯网"（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-002）。 截至 2024 年 04 月 30 日，公司暂未实施股份回购。上述回购股份符合相关 法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 公司后续将在回购期限内，根据市场情况择机实施股份 ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘 要已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-018 迈拓仪表股份有限公司 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 在深圳证券交易所提供的"互动易"平台 举办 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长孙卫国先生、总经理张炜女士、 董事会秘书赵云侠女士、财务总监韩旭先生，独立董事王永利先生，保荐代表人 梁勇先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 【2024 年 4 月】 1 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人孙卫国、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主 管人员)韩旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 139280000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-013 迈拓仪表股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 迈拓仪表股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 50,239,242.13 | 99,717,384.06 | | -49.62% | | 归属于 ...

关于计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的相关规 定，2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 19,891,176.89 元。 证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-020 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 迈拓仪表股份有限公司 ①单项计算预期信用损失的应收款项、合同资产 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作(2023 年修订)》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并范围内对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生 减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产减值损失。经公司及下属子公司对其 20 ...