迈拓仪表股份有限公司 朱永宏：男，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，河南省计量 科学研究院流量计量研究所所长，国家水表形式评价实验室执行主任，国家水表 检测检验中心执行主任，教授级高级工程师，硕士学位。全国流量专业委员会副 主任委员、国家仪器仪表性能评价委员会副主任委员、全国水资源计量技术委员 会委员。河南省环境保护计量检测重点实验学术带头人。郑州大学硕士研究生导 师、郑州轻工业学院硕士研究生导师。自 2023 年 12 月 29 日至今担任本公司独 立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接 持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有 为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公 司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 陈怀颖，男，1975 年 2 月出生，毕业于南京财经大学，本科学历，管理学 学士，会计师，中国注册会计师，现任南京汽车集团有限公司财务部经理。1994 年至 2006 年历任江苏省工业设备安装集团有限公司会计、主管、财务经理；2006 年至今任南京汽车集团有限公司财务部会计、经理。2023 年 12 月 29 日至今担 任本公司独立董事。 本人任职期间，作为公司独立董事，本 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 迈拓仪表股份有限公司 内部控制自评报告 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合迈拓仪表股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目 ...

迈拓仪表股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事朱永宏、王永利、陈怀颖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱永宏、王永利、陈怀颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

迈拓仪表股份有限公司 关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"迈拓股份"、"公司"）于2025年4月24日召 开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币30,000万元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币50,000万元（含 本数）自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性好、流动性好、期限不超过 十二个月要求的投资产品，现金管理有效期自公司2024年年度股东大会审议通过 之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2025-013 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准迈拓仪表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，公司首次公开发行 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 迈拓仪表股份有限公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华"）为公司 2024 年度财务审计机构，根据相关法 律法规的规定，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 2 次、 行政监管措施4 次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。 25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次，自律监管措施 3 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。 二、执业记录 （一）基本信息 一、资质条件 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海 社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市 嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普 通合伙)自 1993 年起从 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-018 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资； 迈拓仪表股份有限公司 关于计提信用减值及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的相关规 定，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 25,170,555.78 元。 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作(2023 年修订)》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产减值损失。经公司及下属子公司对其 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-017 迈拓仪表股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及 进度具体情况如下： 单位：人民币万元 | 投资项目 | 募集资金承诺 | 已累计投入募 | 投资进度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 投入金额 | 集资金金额 | | | 超声计量仪表生产基地建设项目-南京 | 27,092.31 | 10,513.56 | 38.81 | | 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 | 10,000.00 | 10,012.14 | 100.12 | | 智能计量仪表研发中心建设项目 | 7,970.00 | 4,898.37 | 61.46 | | 合计 | 45,062.31 | 25,424.07 | | 注："募集资金承诺投入金额"以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定。 三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-021 迈拓仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部 "）发布的《企业会计准则解释第17号》 及《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事 会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 根据财政部有关要求，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策。 （三） 变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四） 变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2025-019 迈拓仪表股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具有 ...