漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 李文明 为漱玉平民 大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会 全体独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表 决。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方 式送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经过半数独 立董事推举，独立董事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《漱玉平民大药房连锁股 份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于 独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营及业务发展需要，公司追 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 追加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为漱玉平 民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对漱玉平民追加 2024 年度日常关联交 易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （一）山东威登医药科技有限公司 1、基本情况 漱玉平民于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监 事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计> 的议案》，根据公司业务发展及日常经营需要，2024 年度拟与关联方发生商品采 购、出售商 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 一、被提名人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事会现就提名 晏莉 为漱玉平民大 药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，根据公司业务发展及日常经营需要，2024 年度拟与关联 方发生商品采购、出售商品、接受劳务、手续费、服务费、配送费、房屋租赁等日常关联 交易，预计 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 8,255.28 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 公 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举，现就相关情况公告如 下： 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审查通 过，董事会同意提名李文杰先生、秦光霞女士、李 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李文明 ，作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事 会提名为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次会 议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 其中董事秦光霞女士、杨策先生，独立董事晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三届 董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月13日（星期五）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为202 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举，现将有关情况公告如 下： 公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孟鹏女士、 娄新珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积 投票制对 ...