第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》《证券法》 《上市规则》等有关规定，督促公司规范使用募集资金，确保公司资金安全，及 时披露募集资金的使用情况，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理和其他高级管理人员的职责权限，规范高级管理人员的行为，提高决策效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《无锡江南奕帆电力传动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定 本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘 书一名，实行董事会聘任制。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（如有）人数总计 不得超过公司董事总数的二分之一。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。董事会 秘书由董事长提名并由董事会聘任。副总经理、财务负责人等其他高级管理人员 经总经理提名，由公 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可以授权公司董事会对原由股东会决定的部分事项作出决议，股东会对董 事会的授权原则为合法、谨慎，且符合公司及全体股东的最大利益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束 ...

信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及有关法律、法 规、规章和《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》及交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的， 由公司自行审慎判断，履行内部审核程序后实施，并接受深圳证券交易所对有关 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第二章 信息披露暂 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 进一步完善无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡江南奕帆电力传动科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、 ...

第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《无锡江南奕帆电力传动科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人人选机器任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，负责主持提名委员会 工作。主任委员由独立董事委员担任，并经董事会选举产生。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴 ...

信息披露管理办法 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第一章 总则 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 第四条 公司董事会秘书领导下的证券法务部是负责公司信息披露事务的常 设机构，即信息披露事务管理部门。 第五条 公司董事长为信息披露工作最终责任人，董事会秘书为信息披露工作 主要责任人，负责管理信息披露事务。 第六条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并 说明理由。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当 合理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字 提示投资者可能出现的风险和不确定性。 第七条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，确保所有投 资者可以平等获取同一信息，不得 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及其他关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《无锡江南奕帆电力 传动科技股份有限公司司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的关联方，与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事； （二） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬 ...