无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 一、限制性股票分配情况表 | 序号 | 名字 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 寿晨曦 | 核心骨干人员 | 二、中层管理人员、核心骨干人员 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划授予 | 占本激励计划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | 限制性股票总数的 | | | | | | 股票数量（股） | 比例 | 司股本总额的比例 | | 刘松艳 | 中国 | 董事、总经理 | 118,000 | 20.34% | 0.21% | | 孙定坤 | 中国 | 董事、副总经理 | 50,000 | 8.62% | 0.09% | | 唐颖彦 | 中国 | 副总经理、财务 负责人、董事会 | 45,000 | 7.76% | 0.08% | | | | 秘书 | | | | | | 中层管理人员、核心骨干人员 | | 367,000 | 63.28% | 0.66% | | | （32 人） | | | | | ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-031 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 7 月 31 日通过电子邮件向全体监事发出。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议由监事会主席江村先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村以通讯方式参加本次会议，董 事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 ...

核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江南奕帆拟使用部分暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,333,500 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价为每股人民币 58.31 元，募集资金总额为人民币 54,423.6385 万元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为 48,657.66 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步建 立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住优秀人才，充分调动公司核心团队 的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和 核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展 战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的 原则，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划" 或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 （一）公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）负责领导 和组织考核工作，并负责审核考核结果。 （二）公司行 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-032 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2、截至本公告披露日，征集人高烨先生未直接或间接持有无锡江南奕帆电 力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股份。 3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独 立董事高烨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划有关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人高烨作为征集人，仅对公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会中审 议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签 署本公告。征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担单独和连带的法律责任； ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-034 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）15:00。 2、网络投票时间：2024年8月26日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日9:15至 15:00的任意时间。 （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：江南奕帆 股票代码：301023 | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | --- | --- | --- | | | | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-033 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置募集资金（含超募资金）将用于购买安全性高、流动性 好、单个产品的投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、券商收益凭证等产品）；自有资金将用于购买风险较低、流动性好、单 个产品的投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、非保 本浮动收益性理财产品等）。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集 资金（含超募资金）及不超过人民币 6,000 万元（含本数）的自有资金进行现金 管理。 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理时选择的对象是安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，因此 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：江南奕帆 证券代码：301023 （草案）摘要 二零二四年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件和《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。标 的股票来源为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过本激励计划之日 起 60 日内，公司进行权益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股 票应有的权利，包括但不限于该 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-029 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于股东后续减持计划预披露的公告 公司股东宋益群女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份2,158,566股（占扣除公司回购股份数后的总股本比例的3.9232%）的 股东宋益群女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方 式，或者自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式合计减持公司 股份不超过1,650,624股(占扣除公司回购股份数后的总股本比例的3%）。若计划减持期 间公司有派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进 行调整，但减持股份占扣除公司回购股份数后的总股本的比例不变。 2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公 积金转增股本而相应增加的股份）。 3、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式等法律、法规和深圳证券交易所规 则允许的方式。 无锡江南奕帆电力传 ...