无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将董事会审计 委员会对天健会计师事务所《 特殊普通合伙） 《 以下简称《 天健所"）2023 年 年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号。天健所 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健所上市公司年报审计 项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-007 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席 江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1.第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 1 日 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次将 ...

证券代码： 301023 证券简称： 江南奕帆 公告编号： 2024-008 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江南奕帆 "）于2024年3月28日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资 金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目"储能减速电机及房车减速 电机生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"达到预计可使用状态的日期 延期至2025年3月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票9,333,500股，每股面值为人民币1元，发行 价为每股人民币58.31元，募集资金总额为人民币54,42 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-006 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变 募投项目的情况下，拟对"储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目" 和"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整，达到预定可使用 状态日期由2024年3月延长至2025年3月。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于募投项目延期的公告》。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事 长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体公司高级管 理人员和全体监事列席了会议。 ...

中信建投证券股份有限公司关于 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为无 锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"或"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,333,500 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价为每股人民币 58.31 元，募集资金总额为人民币 54,423.6385 万元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为 48,657.6654 万元。天健会计师事务所 ...

一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第九次会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 20 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事 长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体公司高级管 理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-004 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》 1、第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 董事会 同意公司拟与章小青、吴中华签订《关于无锡市红湖电机有限公司之股权 购买协议》，使用自 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-005 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江南 奕帆"）于2024年3月26日与章小青、吴中华签订了《关于无锡市红湖电机有限 公司之股权购买协议》（以下简称"协议"），使用自有资金人民币4,000万元， 投资收购无锡市红湖电机有限公司（以下简称"标的公司"或"红湖电机"） 25%股权。 2、公司于2024年3月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于对外投资购买股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，该事项在董事会决策权限 内，无需提交公司股东大会审议。 2、吴中华 中国国籍，身份证号码：320405********** 住所：江苏省无锡市惠山区****** 上述交易对手不存在与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业 务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-002 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司 股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年3 月6日至 2024 年 3月 7 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交 易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司、控股股东、 实际控制人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人均不存在关于本公司的应披露而 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-001 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间：2024年1月11日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年1月11日9:15至15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董 ...