一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2636 号 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他材料一起 报送并对外披露。 三、管理层的责任 江南奕帆公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。 第 1 页 共 8 页 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 无锡江南 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-011 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王建辉先生、周 红兵先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职工作报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职工作报告》。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意 见》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年度独立董事述职工作报告 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立 董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将本人2023年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 2023年，公司共召开了7次董事会和3次股东大会，本人按有关规定出席了董 事会和股东大会，没有缺席或委托出席的情形。本人对董事会审议的各项议案均 进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎 地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案均投赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （二）发表事前认可意见及 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-016 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、保费支出：不超过人民币20万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理 公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人责任险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处 理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者 重新投保等相关事宜。 1 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避 表决，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险 事宜将直接提交公司股东大会审议。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开了第四 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主 承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由 主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,133.90 万元后，公司本次募集 资金净额为 48,657.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金如下： 中信建投证券股份有限公司关于 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"或 "保荐人"）作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕 帆"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，对江南奕帆 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过审阅公司相关制度、查阅三会会议记录、公司章程等文件，及 公司内部控制自我评价报告、内部审计报告、独立董事意见、中介机构报告等方 式对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了审慎核查。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举行无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行2023年度业绩说明会的公告 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-19 四、联系人及咨询办法 联系人：唐颖彦、吴维洁 电话：0510-83570668 传真：0510-83570698 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年度总经理工作报告 2023 年，在董事会的领导下，在董事长的亲自指导下，公司业务总体稳定， 因整体经济处于修复阶段，2023 年的营收整体稳定，但鉴于国际形势严峻，海 外业务波动较大，汇兑损益减少，净利润方面有些许波动，其中： 本人为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理，现代表公司经理层，向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请董事会审议。 1、营业收入与营业成本 2023 年度，公司实现营业收入 17457 万元，较上年降低 4.70%。 2023 年度，公司发生营业成本 9899 万元，较上年降低 1.30%。 2、净利润 2023年度，归属于母公司所有者的净利润为4761万元，较上年降低40.33%。 二、内部控制管理 2023 年度，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制 度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情 况的需要。 内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系， 能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，合理 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展的远期结售汇业务的目的 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司及合并报表范围内下属公司（以下合 并简称"公司"）部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规 避和防范外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，经 审慎考虑，公司计划与金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳 定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇 交易，不影响公司主营业务的发展。 二、开展远期结售汇业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司开展的 以套期保值为目的的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率 ...