| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—89 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 90—93 | 页 | | ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-020 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）15:30。 2、网络投票时间：2024年5月16日（星期四）。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至 15:00的任意时间。 （五 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-009 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024.4.22】 1 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘松艳、主管会计工作负责人唐颖彦及会计机构负责人(会计 主管人员)唐颖彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司未来发展的展 望"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-018 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 40,649,872.06 | 38,620,812.57 | 5.25% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,164,578.05 | 14,358,094.78 | ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-017 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的：套期保值 2、投资种类：远期结售汇业务 3、投资金额：不超过1,000万美元或等值其它币种 1、投资目的 4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务 经营资格的金融机构。 5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2024年4月18日召 开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。本次事项在 董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次拟开展的远期结售汇业务 亦不构成关联交易。 6、特别风险提示：尽管公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投 机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年4月18日，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事 高烨先生、周红兵先生、王建辉先生均未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规中关于独立董事的独立性要求。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合公司现任独立董事高烨先生、周红兵先生、王建辉先生出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | | 页 | 1—6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | 三、财务报表附 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-012 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席 江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年度独立董事述职工作报告 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了事前认可意见及独立 董事意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法权益。现将本人2023年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王建辉，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任上海 交通大学副教授、国能风力发电有限公司研发中心主任兼总工程师、上海中车瑞 伯德智能系统股份有限公司研发总监。2018年至今，任上海电机系统节能工程技 术研究中心有限公司高级研发工程师。2019年12月至今，任公司独立董事。报告 期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2635 号 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称江南 奕帆公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 江南奕帆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号） ...