证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-013 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘2024年度会计师事务所事项的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2．本次不涉及变更会计师事务所； 3．审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4．本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 天健具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023年度独立董事述职工作报告 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开了7次董事会和3次股东大会，本人按有关规定出席了董 事会和股东大会，没有缺席或委托出席的情形。本人对董事会审议的各项议案均 进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎 地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案均投赞成票，没有提出异议 的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司会议的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。 本人作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职 责， ...

2023 年 8 月 16 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了以下议案： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会充分发挥在公司治理体系中的作用，共组织召开四次监事 会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。具体情况如下： 1 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 序号 议案名称 1 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 3 《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 4 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 5 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6 关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7 《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 8 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 9 《关于开展远期结售汇业务的议案》 2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了以下议案： 2023 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-015 金额单位：人民币万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，无锡江南奕帆电力传动科技 股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，扣除承销费 3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由主承销商 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2024-014 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股 东的净利润 47,608,275.00 元，母公司 2023 年净利润为 49,043,645.33 元。根据《中华 人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到股本 50%以上时不再提取。截至 2023 年 4 月 28 日，公司法定盈余公积金已达到股本的 50%以上，因此不再提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务 管理》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重 大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将公司董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年度的工作计划报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开七 次董事会会议。会议的召集、召开及表决等程序均符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定。具体情况如下： 2023 年，公司董事会和管理层带领全体 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2634 号 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对江南奕帆公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称 江南奕帆公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的江南奕帆公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2634 号 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称 江南奕帆公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础 上，我们审计了后附的江南奕帆公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江南奕帆公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江南奕帆公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 江南奕帆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

中信建投证券股份有限公司关于 3、交易方式 公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营 资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于公司生产经营所使用的主要结算 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"或"保 荐人"）作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对江南奕帆开展远期结售 汇业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司部分业务需采用外币进行结算，为了提高外汇资金使用效率，规避和防 范外汇市场风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟 在金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江南奕帆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 | 联系电话：010-56052548 | | 保荐代表人姓名：隋玉瑶 | 联系电话：010-56051443 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...