无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人关于同意接受提名 并保证切实履职的相关承诺 鉴于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事， 本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下: 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独立董事职 责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人：张长缨、陆锋、卜浩 2025 年 11 月 28 日 一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任职要求， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》所 规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格； ...

证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会现就提名卜浩为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-077 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意 公司董事会提名刘锦成先生、刘松艳先生、孙定坤先生、唐颖彦女士、李晓磊先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张长缨女士、陆锋先生、卜 浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。公司董 事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。 独立董事候选人陆锋先生已经取 ...

一、本人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卜浩作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会提名为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称该公 司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 ...

证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会现就提名张长缨为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 ...

证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张长缨作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会提名为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称该 公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 √是 □ ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆锋作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会提名为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称该公 司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 √是 □否 √是 □否 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-078 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证 监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监 事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第四届监事会履行职责至本次修订后 的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消，监事将自动离 任，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公 ...

证券代码: 301023 证券简称: 江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会现就提名陆锋为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公 司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-079 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出 ...