东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：怡合达 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚启明 | 联系电话：0769-22119285 | | | | | 保荐代表人姓名：朱则亮 联系电话：0769-22119285 | | | | | | 现场检查人员姓名：朱则亮、曹佳 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | | 现场检查时间：2023年12月21日至2023年12月22日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | ①查阅公司章程及各项公司治理制度； ②查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | | ③查阅公司信息披露文件； | | | | | | ④对相关人员进行访谈等。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-023 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会等） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年12 月19日-12月29日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会等 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：FB 非标业务的规划是怎么样的？ A：FB市场相比FA来说，规模更大，供应的集中度更低，无论从 ...

关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-112 东莞怡合达自动化股份有限公司 具体修订内容如下： 序号 修订前 修订后 1 第十三条 经依法登记,公司的经 营范围：一般项目：通用零部件制 造；机械零件、零部件加工；机械 零件、零部件销售；机械设备研发； 通用设备制造（不含特种设备制 造）；机械设备销售；货物进出口； 普通机械设备安装服务；工业工程 设计服务；通用设备修理；工业机 器人制造；工业机器人销售；工业 机器人安装、维修；金属制品研发； 金属制品销售；塑料制品销售；塑 料制品制造；工业自动控制系统装 置销售；工业自动控制系统装置制 造；电力电子元器件销售；机械电 气设备销售；电气信号设备装置销 售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推 广；非居住房地产租赁；技术进出 口；物业管理。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。 公司经营范围用语不规范的， 以公司登记机关根据前款加以规 范、核准登记的为准。 公司经营范围变更时依法向公 司登记机关办理变更登记。 第十三条 经依法登记,公司的经 营范围 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 - 1 - 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")。 公司以发起方式由东莞市怡合达自动化科技有限公司整体变更设立，由发起 人认购公司应发行的全部股份；现持有由东莞市市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为 91441900566614589Q 的《营业 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 110 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰 以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-111 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更登记手续的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更 登记手续的公告》《公司章程》。 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 18 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-113 东莞怡合达自动化股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，会议的召集经第三届董事会 第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会等） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023 年 12 月 11日-12 月 14日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33 号、深圳策略会等 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司出海业务的规划？ ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-108 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 公司首次公开发行股票前持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡） 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司首次公开发行股票前持股 5%以上股东伟盈新能源科技（无锡） 有限公司（以下简称"伟盈"）的《股东减持股份计划告知函》，拟减 持公司股份。 截至目前伟盈持有公司股份 71,368,480 股，占公司总股本的 12.35%。其计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中 竞价交易方式或自本公告之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交 易方式减持公司股份不超过 5,777,928 股，即不超过公司总股本的 1%。 | 序 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 比例 | | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑其他（电话会议、券商策略会等） 参与单位名称 详见附件《与会清单》 时间 2023年11 月28日-12月 6日 线上：电话会议 地点 线下：东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、香港策略 会等 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游 3C 手机行业近期情况及变动原因？ ...