东莞怡合达自动化股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10389 号 目 录 页 次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于东莞怡合达自动化股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10389号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简 称"东莞怡合达公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东莞怡合达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所上市 公司自律监管 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度,东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法 履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会履职 情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第七 | 2024/3/15 | 1.《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 | | | 次会议 | | 决议有效期的议案》 | | | 第三 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-017 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 信会师报字[2025]第 ZI10388 号 the county of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stat e and and the states of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the second of the section of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-020 协议。 （二）募投项目基本情况 根据《东莞怡合达自动化有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，截至 2024 年 12 月 31 日公司募投项目实施情况如下： 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对 部分募投项目进行延期，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东会审议。现就相关情况公告如下 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号） 同意注册，公司向 8 名特定对象发行股票 57, ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《企业内 部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对怡合达《2024 年度内部 控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过下述措施，从公司内部控制的环境、业务控制、信息系统控制、 会计管理制度和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性和有效 性进行了核查： 1、查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司章程及各项管 理制度，查阅独立董事发表的意见及内部审计资料等； 2、对公司信息披露文件进行事前审阅； 3、关注公司募集资金投资项目进展情况，抽查会计凭证并审阅银行对账单； 4、与公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-012 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 下面由我代表公司经营管理层向董事会报告如下： （一）公司总体运营情况 2024 年度，公司实现营业收入 25.04 亿元，较 2023 年同比下降 13.08%；实现归属于上市公司股东净利润 4.04 亿元，较 2023 年同期 下降 25.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3.98 亿元，较 2023 年同期下降 26.25%。毛利率 35.26%，较 2023 年 下降了 2.69%。 2024 年年末，公司资产总额为 46.70 亿元，归属于上市公司股东 的净资产为 41.11 亿元；负债总额为 5.58 亿元，资产负债率为 11.96%。 2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.29 亿元，较 2023 年同期增长 93.56%。 （二）行业结构更均衡，服务客户数进一步提升 公司下游行业应用领域广泛，涉及 3C、新能源锂电、汽车、光 伏、工业 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-013 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水 平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 2024 年，受国际形势复杂多变及行业周期波动的影响，公司整体 营收和净利润较往年有所下滑。 2024 年度，公司实现营业收入 25.04 亿元，较 2023 年同比下降 13.08%；实现归属于上市公司股东净利润 4.04 亿元，较 2023 年同期 下降 25.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞怡合 达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-016 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议了《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 （一）独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均为 70,000 元/年（税前）。 （二）非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职 务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪 酬，不另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬（津 贴）。 二、适用期限 20 ...