东莞证券股份有限公司 董事会授权公司及控股子公司法定代表人或其授权代理人办理本次向银行 申请综合授信额度相关的手续。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。 二、对公司的影响 关于东莞怡合达自动化股份有限公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对怡合达及子公司 2025 年度申请银 行授信额度的情况进行了核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报 表范围的子公司）拟向银行申请总额度不超过人民币 10 亿元的授信额度。具体 融资金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的合同约定为准， 融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票 承兑、资产池（ ...

二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10387 号 东莞怡合达自动化股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vors.on】 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10387 号 东莞恰合达自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"东 莞恰合达公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是东莞怡合达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 (此页无正文,此页为东莞怡合达自动化股份有 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡合达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龚启明 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：朱则亮 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为东莞 怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。 东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东莞证券股份有限公司 | | 注册地址 | 东莞市莞城区可 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞怡合达自动化股 份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡合达关于使用闲置 自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行委托 理财。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 （一）投资目的 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在确保公司正常经营且保证资金 安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率， 为公司及股东获取更 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 （一）部分募投项目延期的具体情况 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为东莞怡 合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达""公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等文件的要求，对怡合达部分募投项目延期事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）同意注册，公司向 8 名特定对象发行股票 57,654,792 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 15.09 元 /股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣除发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税），实 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡劲峰，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 本科学历。2002 年 7 月至 2007 年 7 月就职于国浩律师集团（深圳） 事务所，担任律师；2007 年 7 月至 2013 年 1 月就职于北京德恒（深 圳）律师事务所，担任律师；2013 年 1 月至今就职于国浩律师（深 圳）事务所，担任合伙人，兼任华强方特文化科技集团股份有限公司 独立董事、深圳市泛谷药业股份有限公司独立董事、 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 2024 年度,作为东莞恰合达自动化股份有限公司(以下简称"公 司"或"怡合达")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,本着对全体股东负责 的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见,积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人易兰,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生, 博士研究生学历。2009年9月至2015年9月就职于暨南大学会计系, 担任讲师;2015年10月至今就职于暨南大学会计系，担任副教授, 兼任佛山市银河兰晶科技股份有限公司独立董事、广东奔朗新材料股 份有限公司独立董事、广州华研精密机械股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡合达"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈行甲，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生， 硕士研究生学历。2011 年 1 月至 2011 年 10 月就职于湖北省宜都市 人民政府，担任市长；2011 年 10 月至 2016 年 12 月就职于湖北巴东 县委，担任书记；2017 年 1 月至今就职于深圳市恒晖公益基金会， 担任理事长。2023 年 5 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

2023 年度向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 怡合达自动化股份有限公司（以下简称"怡合达"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对怡合达 2023 年度向特定对象发行股份解除限售上市流通事项进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况及核查意见如下： 一、向特定对象发行股份概况 （一）本次申请解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕804 号）批准，东莞怡合达自动 化股份有限公司（以下简称"公司"）向 8 名特定对象发行股票 57,654,792 股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为 870,010,811.28 元。本次向特定对象发行股票于 2024 年 11 月 4 日在深圳证券交易所创业板上 ...