证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-090 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 25 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 2、本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数 为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要 的 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 089 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现 场出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通 讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理 人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关规定，我们作为独立董事,对公司截至 2023 年 6 月 30 日期间 控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认 真的核查，并发表如下专项说明和独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 易 兰 陈行甲 胡劲峰 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司和公司股东合法 权益的情形。 二、关于公司对外担保情况 报告期内，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生 并延续到报告期的公司对外担保情况，不存在损害公司和公司股东合 法权益的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事关于控 股股东及其他关联方占用公司资金、对外 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | 总计 | 11,893.44 | 24,102.50 | 14,270.06 | 21,725.88 | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 金立国 温信英 温信英 | 编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年 度占用累计 发生金额（不 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年 半年度偿 还累计发 | 2023 年半 年度期末 占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023- 086 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解 释第 16 号》的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更对公司财 务状况、经营成果和现金流量未产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对本公司 的财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称《准则解释 16 号》），规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关 于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 编号：2023-012 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | | | | | | | 其他（电话会议、券商策略会） | | | Mirae Asset Management 、 Oient Asset | | | Management 、Public Sector Pension Investment、Rays Capital | | | Samsung Asset Management HK、Van Berkom Golden Dragon Ltd | | | 艾希资本、百嘉基金、辰悦资本、澄池资本、大和资本、戴德梁 | | | 行、淡马锡、辅晟资产、复星集团、国金证券、国联机械、国泰 | | | 君安证券、红杉资本、华能信托、华泰证券广州云城西路营业部、 | | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-011 | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | ☑现场参观 | | | | ☑其他（电话会议、券商策略会） | | | | | abrdn(P),UK、AIIM Investment Management、Allianz Global | | | Investors 、 | Antipodes Partners 、 Artisan partners | | | L.P.(P),Milwaukee、 | Aspoon Capital、AXA lnvestment Manag ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------------------| | | 编号：2023-010 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | ☑路演活动 | | 动类别 | | | | | | | 其他（电话会议、券商策略会） | | | Fuh-Hwa Secs Investment、Hang Seng Investment | | | Management Limited 、 Hinrich Foundation 、 Mirae Asset | | | 、华泰柏瑞、兴全基金、中欧基金、交银施罗德、JP | | | 资管（香港）、AIA Group、Avanda Investment Management、 | | | CIMB-Principal Asset Mgmt、D. E. Shaw Investment Management、 | | | Goldman Sach ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------|------------------------------------------| | | | 编号：2023-009 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | | | | | 现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 21 家机构（详见附件《与会清单》） | | | | 2023 年 5 月 12 日、2023 | 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 | | 时间 | 年 5 月 22 日、2023 年 | 月 23 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 5 | | | 月 25 日 | | | | 1、2023 年 5 月 12 | 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 18 日东 | | | 莞市横沥镇村 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 东莞怡合达自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------|--------|----------| | | | 编号： | 2023-008 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | 现场参观 | | | | | 其他（电话会议） | | | 参与单位名称 137 家机构（详见附件《与会清单》） 时间 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 5 月 8 日 地点 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 5 日、2023 年 5 月 8 日电话会议 董事会秘书：黄强 上市公司接待 投资者关系代表：张美琪 人员姓名 证券事务代表：廖芙雨、杨景凤 本次调研活动主要问题及回答如下： Q1：公司下游研发型设备是否存在周期性？行业有 ...