西安中熔电气股份有限公司 2024 年财务决算报告 现将经审计后公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务决算报告所涉及的财务数 据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（苏 公 W[2025]A469 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 报告范围：公司财务报告包括西安中熔电气股份有限公司以及子公司，以下财务数据均 为合并报表数据。 一、 主要财务指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,420,927,385.78 | 1,059,555,763.32 | 34.11% | | 营业利润 | 217,707,845.86 | 134,005,828.83 | 62.46% | | 利润总额 | 217,688,905.62 | 136, ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安中熔电气股份有限公司董事会现就提名 李静 为 西安中熔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为西安中熔电气股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安中熔电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和《西安中熔电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《西安中熔电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称" 《审计委员会工作细则》"）等规定和要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普 通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4） ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安中熔电气股份有限公司董事会现就提名 杨林安 为西安中熔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为西安中熔电气股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安中熔电气股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1163号 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电 气"）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中熔电气年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中熔电气年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 中熔电气董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 西安中熔电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2024年度内部控制自我评价具体情况 如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

证券代码:301031 证券简称:中熔电气 公告编号:2025-042 西安中熔电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"中熔电气"）于2025年4月18 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议决议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高自有资金使用效率，为公司及股 东获取更多的回报，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金不超 过30,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度和有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经 营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-044 西安中熔电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事会 第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币；期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项 已经第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生 产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-038 西安中熔电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月18日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同 意续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司2025年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 （7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2025-036 西安中熔电气股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引 （2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司的自身实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。 西安中熔电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第三届董事会第二十 次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关 制度的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司章程》，以及同步调整《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》配套制度。具体修订对照 表情况公告如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一 ...