3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月 内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律 意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 一、 限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公 司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股权激励 计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例 未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象不包括迈普医学独立 董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 | 姓名 职务 | 获授的第二类限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | | ...

调整授予价格公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-041 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第十六次会议 及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<广州迈普再生医学 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》,公司独立董事就本激励计划 调整授予价格公告 是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益等发 表了明确意见。 （二）2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日，公司对拟首次授 予激励对象的姓名及职务以内部张贴的方式进行了公示公告。截至公 示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提 出的异议或意见。2023 年 8 月 11 日，公司监事会发表了《监事会关 于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核 查意见 ...

| 第一章 3 | 声 明 | | | --- | --- | --- | | 第二章 5 | 释 义 | | | 第三章 6 | 基本假设 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | | 7 | | 二、本激励计划授予权益的数量及占公司股份总额的比例 | | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 16 | | 二、对迈普医学实行本激励计划可行性的核查意见 | | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | | 18 | | 六、本激励计划对迈普医学持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 | | 19 | | 七、 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-038 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:00 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，郑海莹、 袁美福以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...

预留授予相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 义 释 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | | 划差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科技 股份有限公司（以下简称"迈普医学""上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 | | 致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利益返还公司 | | | --- | --- | --- | | | 的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回程序的触发标 | | | | 准和时点、回购价格和收益的计算原则、操作程序、完成 | | | | 期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是 | 是 | | | 否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照 | 不适用 | | | 公司是否不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | 是 | | | 限售期、归属期、行权期合规性要求 | | | 26 | 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除解限日之间的 | 不适用 | | | 间隔是否少于 年 1 | | | 27 | 每期解除限售时限是否未少于 12 个月 | 不适用 | | 28 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制 ...

监事会决议公告 （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会决议公告 经核查，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有助于进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司（含子公司）核心技术和业务骨干人员，充分调动其积 极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。有利于公司的持 续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-039 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有 ...

征集表决权公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-040 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事袁庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁庆先生符合《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公 司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人袁庆先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《暂行 规定》等有关规定，并按照广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事袁庆先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议的《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年六月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留限制性股票事项的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，担任公司实施 202 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 186.80 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 57.60 万股，因此公司全部在有效期 内的激励计划所涉及的标的股票数量为 244.40 万股，约占本激励计划草案公布 日公司股本总额 6,606.2951 万股的 3.70%。截至本激励计划草案公布日，公司全 部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部 ...