迈普医学 2023 年度财务决算报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务报表，经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 华兴审字 [2024]23013450010 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款周转率 | 16.12 | 24.59 | -34.43% | | 存货周转率 | 1.48 | 1.22 | 21.13% | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） | 107,686,556.80 | 48,309,238.18 | 122.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.54 | 14.81% | | 加权平均净资产收益率 | 6.63% | 6.08% | 0.55% | | 资产总额（元） | 786,969,032.68 | 744,919,499.58 | 5.64% | | 归属于上市公司股东的净 资产（元） | 6 ...

独立董事工作制度 MP-CG-008,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 MP-CG-008,V3.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规、规范性文件及《广州迈普再生 医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要保护中小股东的合 ...

迈普医学独立董事独立性自查情况的专项报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事颜光美先生、卢馨女士、陈晓峰先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，广州迈普再生医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事颜光美先生、 卢馨女士、陈晓峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会换届选举公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）第二届董事会任期将于 2024 年 6 月 15 日届满，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经 营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行董事会 换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，逐 项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-020 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第 二 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013450010 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申话(Tel):0591- 投 告 华兴审字[2024]23013450010号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 F Block B. 152 Hudo 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"迈普医学" 或"公司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了迈普医学2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中 ...

提名人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会现就提名 陈建华为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州迈普再 生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

华兴专字[2024]23013450020 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2024]23013450020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 在路 152号 中 | 大 图 R 6-8 楼 /F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 政编码(Postcode):3500 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称广州迈普)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2024]23013450010 号" ...

声明人 陈建华 作为广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈 普再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

总经理辞任及聘任总经理的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理辞任情况 总经理辞任及聘任总经理的公告 股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普 生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和 广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇 还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合 计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控 ...

迈普医学 2023 年度对会计师事务履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...