证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-026 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 二、参加人员 董事长 袁玉宇先生 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 ...

□适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 □适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 79 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 （1） 托管情况 （3） 租赁情况 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 不适用 □适用 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 不适用 4、其他重大合同 □适用 不适用 □适用 不适用 股份变动的原因 1、股份变动情况 □适用 不适用 股份变动的批准情况 □适用 不适用 股份变动的过户情况 □适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-024 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会 议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的 ...

内部审计工作制度 MP-CG-028,V2.0 内部审计工作制度 MP-CG-028,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依 据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制 基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二四年四月 （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客 观性、政策性和预防为主的原则，对本公司及控股、参股公司的经营活动和内部控 1 内部审计工作制度 MP-CG-028,V2.0 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及 ...

募集资金管理制度 MP-CG-021,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 募集资金管理制度 MP-CG-021,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学 科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集 ...

关于修订公司章程的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-022 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》。 一、经营范围变更情况 因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围 为："一般经营项目：工程和技术研究和试验发展;医学研究和试验发 展;3D 打印服务;3D 打印基础材料销售;增材制造;增材制造装备制造; 增材制造装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;教学用模型及教具制造;工业设计服务;软件销售; 软件开发;合成材料制造（不含危险化学品）;通用设备制造（不含特 种设备制造）;第二类医疗器械销售;非居住房地产租赁;物业管理; 创业空间服务;科技中介服务;园区管理服务;会议及展览服务;企业 管理咨询;信息咨询服务（不含许 ...

回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 回购股份管理制度 二〇二四年四月 回购股份管理制度 MP-CG-031,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本 管理制度： （一）减少公司注册资本； 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需； 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳 ...

提名人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会现就提名 袁庆 为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州迈普再 生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-014 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十二次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件的方式送 达全体董事。2024 年 4 月 17 日，因临时增加提案，公司以邮件的方 式向全体董事送达了本次会议的补充通知，并取得了全体董事的一致 同意。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 以现场和通讯相结合的方 式在公司会议室召开。 本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了 会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中，袁美福、郑海莹、颜光美、卢馨以通讯方 式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 ...

迈普医学 2023 年度财务决算报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度财务报表，经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 华兴审字 [2024]23013450010 号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款周转率 | 16.12 | 24.59 | -34.43% | | 存货周转率 | 1.48 | 1.22 | 21.13% | | 经营活动产生的现金流量 净额（元） | 107,686,556.80 | 48,309,238.18 | 122.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.54 | 14.81% | | 加权平均净资产收益率 | 6.63% | 6.08% | 0.55% | | 资产总额（元） | 786,969,032.68 | 744,919,499.58 | 5.64% | | 归属于上市公司股东的净 资产（元） | 6 ...