声明人 陈建华 作为广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈 普再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

总经理辞任及聘任总经理的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理辞任情况 总经理辞任及聘任总经理的公告 股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普 生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和 广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇 还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合 计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控 ...

迈普医学 2023 年度对会计师事务履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 审核意见 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有 效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各 个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

迈普医学 2023 年度监事会工作报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实维护公司和 广大股东权益出发，通过召开监事会，列席董事会、股东大会会议等 方式，了解公司生产经营情况，履行了对公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督的职责。现就 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会的召 集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。召开情况 如下： | 序号 | | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-019 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地 址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥 有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务 ...

股东大会议事规则 MP-CG-001,V5.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 股东大会议事规则 MP-CG-001,V5.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广 州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司 实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东大会应当在 ...

独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 第五条 下列事项经公司独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州迈 普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州迈普再生 医学科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 迈普医学 2023 年度对会计师事务履行监督职责情况报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会审计委员会 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务 ...

2024 年 4 月 公司章程 广州迈普再生医学科技股份有限公司 章 程 | 第二节 | 信息披露 56 | | --- | --- | | 第三节 | 公告 57 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第二节 | 解散和清算 59 | | 第十一章 | 争端解决机制 61 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附则 61 | 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | ...