广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V2.0 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年四月 董事会战略委员会实施细则 MP-CG-005,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为制定适合广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名 委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会委员的任职期限与同 ...

累积投票制实施细则 MP-CG-011,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二四年四月 第三条 上市公司应当在董事、监事选举时实行累积投票，选举一名董事或监 事的情形除外。 第四条在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生 或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第六条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。 累积投票制实施细则 MP-CG-011,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件 以及《广州迈普再 ...

声明人 袁庆 作为广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈普 再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-015 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 16:00 以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面的方式 向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议监事 3 人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董事 会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照国家有关法律、行政法规和《公 ...

会计师事务所选聘制度 MP-CG-030,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 MP-CG-030,V1.0 根据工作需要，公司可以直接选聘会计师事务所对各子公司进行审计。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司 ...

迈普医学 2023 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （颜光美） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立 场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控 制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 颜光美先生：1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，药理学专业。现任中山大学教授、教育部科学技术委员 会学部委员。曾任美国国立卫生研究院精神卫生研究所访问研究员、 美国礼来公司中枢神经系统研究所访问学者及美国印第安纳大学药 理和毒理系访问学者、中山医科大学副校长，中山大学副校长；2017 年 12 月至今， ...

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-016 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利润分配方案的公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议 案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过之后方可执行。现将相关 事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字 [2024]23013450010 号《审计报告》，2023 年母公司实现净利润 32,964,674.85 元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 3,296,467.48 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 95,076,158.06 元，公司合并报表可供分配利润为 114,0 ...

声明人 陈晓明 作为广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈 普再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 MP-CG-007,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事(不包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制， 从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件及公司章程的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定、审核董事和高级管理人员的薪酬方案和考核标准，对董事和高级管理人 员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事(不包括 ...

董事会审计委员会实施细则 MP-CG-004,V2.0 董事会审计委员会实施细则 MP-CG-004,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负 责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数（独立董事应包含至少一名专业会计人士），并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 1 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善广州迈普再生医学科技股 ...