独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 MP-CG-029,V1.0 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 第五条 下列事项经公司独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州迈 普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州迈普再生 医学科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 ...

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 迈普医学 2023 年度对会计师事务履行监督职责情况报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会审计委员会 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务 ...

2024 年 4 月 公司章程 广州迈普再生医学科技股份有限公司 章 程 | 第二节 | 信息披露 56 | | --- | --- | | 第三节 | 公告 57 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第二节 | 解散和清算 59 | | 第十一章 | 争端解决机制 61 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附则 61 | 公司章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | ...

监事会换届选举公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-021 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事候选人议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积 投票制对每位候选人进行逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事 将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事 共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 二届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各 位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）第二届监事会任期将于 2024 年 6 月 15 日届满，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V2.0 董事会提名委员会实施细则 MP-CG-006,V2.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"公司")决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及公司章程的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事和 高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员的架构、人数、组 成和选择提出建议。 第二章 成员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独 ...

本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立 场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控 制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 迈普医学 2023 年度独立董事述职报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢馨） 一、基本情况 卢馨女士：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，管理学专业，第十二届、第十三届全国人大代表。2004 年 1 月至 2023 年 10 月任暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师、 暨南大学管理会计研究中心副主任。曾任珠海格力电器股份有限公司 独立董事、金发科技股份有限公司独立董事、TCL 集团股份有限公司 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈晓峰） 本人作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "迈普医学"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立 场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控 制度及规范运作，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 陈晓峰先生：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，材料学专业。现任华南理工大学材料学院教授。曾任山 东轻工业学院（现为齐鲁工业大学）材料系教授、美国佛罗里达大学 访问学者；2017 年 10 月至今，任中国复合材料学会生物复合材料分 会副主任委员；2020 年 3 月至今，任赣江新区莱威再生医学科技有 限公司首席科学家、董事长；2016 年 9 ...

董事会议事规则 MP-CG-002,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 董事会议事规则 MP-CG-002,V4.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章 程》(下称"公司章程")的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(下 称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 3 名独立董事。 董事可以由公司总经理或者 ...

迈普医学 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法 人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治 理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现就 2023 年度董 事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年是公司发展历程中的重要一年，公司全体员工在董事会 的正确领导和努力工作下，有序推进各项业务稳健发展，促进公司经 营业绩持续增长。 报告期内，公司实现营业收入 23,086.97 万元，比上年同期增长 18.24%；归属于上市公司股东的净利润为 4,087.74 万元，比上年同 期增长 13.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为 3,723.30 万元，比上年同期增长 55.54%。报告期内，公司聚焦于 神经外科领域，始终以临床需求为导向，以"成为 ...

迈普医学 2023 年度内部控制自我评价报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州迈普再 生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...