广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第十九次会议有关事项的 迈普医学第二届董事会第十九次会议独董意见 经核查，我们认为：公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允 价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易 价格，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会 对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联 董事袁玉宇先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和中 小股东利益的情形。 独立董事：颜光美、卢馨、陈晓峰 2023 年 10 月 26 日 独立意见 我们作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下 独立意见： 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》的独立意见 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对迈普 医学本次签订房屋租赁合同暨关联交易（以下简称"本交易"或"本关联交易"） 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关 1 核查意见 于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事袁玉宇回避表决，独立董事 对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方广州 易介医疗科技有限公司（以下简称"易 ...

迈普医学第二届董事会第十九次会议独董事前认可意见 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第十九次会议有关事项的 事前认可意见 我们作为广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，基于独立判断 的立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下 事前认可意见： 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》的事前认可意见 公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于签订房屋租赁合同暨 关联交易的议案》，本次关联交易是本着平等互利的原则，在基于各 方充分协商的前提下自愿达成，遵循了公平、公正、公允的原则，没 有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，我们一致同意将本事项提交公司第二届董事会第十九次会 议审议。 独立董事：颜光美、卢馨、陈晓峰 2023 年 10 月 25 日 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-049 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 16:00 以现场方式 在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面的 方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司 董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限 公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证 监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 第二届监事会第十五次会议决议公告 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-048 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00 以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，郑海莹、颜光美、王建华以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证 ...

房屋租赁暨关联交易公告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方广州易介医疗科技有限公司（以下简称"易介医疗"）签订房 屋租赁合同，易介医疗拟承租公司单独所有的位于广州市黄埔区崖鹰 石路 3 号 1 栋 701 房的房屋，用于易介医疗的办公及研发。租赁的建 筑面积为 2,501.11 平方米，租赁期限为 2023 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，每月每平方米租金为 81 元（含税），每月每平方米物 业管理费为 13 元（含税），租赁金额共计 5,267,337.66 元，物业管 理费合计为 845,375.18 元，合计金额 6,112,712.84 元。 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-051 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 2、本次关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届 ...

提前终止减持股份计划的公告 关于公司持股 5%以上股东提前终止减持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2023-041），公司持股 5%以上的股东深圳市 凯盈科技有限公司（以下简称"深圳凯盈"）计划通过集中竞价交易 方式减持公司股份不超过 660,629 股(不超过公司总股本比例 1.0000%)，减持期间为自预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 近日，公司收到深圳凯盈的《关于提前终止减持计划的告知函》， 深圳凯盈决定提前终止本次股份减持计划。有关情况说明如下： 一、股东基本情况 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-047 广州迈普再生医学科技股份有限公司 截至本公告披露日，深圳凯盈尚未实施上述减持计划，目前其持 有公司股份 4,246,049 股，占公司总股本的 6.4273%。 二、其他说明 1、本次提前终止减持股份计划不存在 ...

证券代码:301033 证券简称:迈普医学 广州迈普再生医学科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023009 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 投 资 者 关 系 活动类别 ☐现场参观 ☐一对一沟通 ☑其他:(2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日) 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net) 董事长、总经理:袁玉宇 上 市 公 司 接 待人员 董事、副总经理、财务总监:骆雅红 董事、董事会秘书:龙小燕 本次活动,公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 回复: 问题一:公司各在研产品的进展情况简要说明一下! 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容介绍 答:尊敬的投资者,您好!目前,公司处于临床阶段的 在研产品为口腔可吸收修复膜、可吸收多层纤丝型再生氧化 纤维素。目前,可吸收多层纤丝型再生氧化纤维素临床试验 顺利完成入组工作,取得关键性进展。感谢您的关注! 问题二:硬脑膜医用胶产品的主 ...

关于参加网上集体接待日活动的公告 证券代码:301033 证券简称:迈普医学 公告编号:2023-046 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州迈普再生医学科技股份 有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会广 东监管局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司 投资者网上集体接待日"活动。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投 资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动 交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时,公司董事长、总经理袁玉宇先生和董事、副总经理、财务 总监骆雅红女士以及董事、董事会秘书龙小燕女士将出席本次交流活 动。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

股份解除质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-045 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司股东、董事袁美福先生的函告，获悉其所持有的公司部分股 份办理了解除质押手续，具体情况如下： （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 如下： | | | 持股 | 本次 | 本次解 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数 | 比例 | 解除 | 除质押 | 所持 | 司总 | | | | | | | 量(股) | （%） | 质押 | 后累计 | 股份 | 股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | | | ...