证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-009 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会通知的议案》。公司计划于2024年3月29日（星期五）召开2024年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年3月29日（星期五），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年3月29日 9:15- ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-007 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十七次 会议。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润 丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年年度股东 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-006 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需求，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向平安银行股份有限公司潍坊分行申请综合授信额度人民币 5 亿元、敞 口 2 亿元，全资子公司山东润科国际贸易有限公司为上述事项提供担保，金额不 超过 2.60 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项已经山东润科国际贸易有限 公司履行审议程序通过，无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 公司名称：山东潍坊润丰化工股份有限公司 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；生物有机肥 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 基础化工/原材料 [ Table_Main[润ITnaf 丰bol]e 股_Ti份tle]( 301035) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 质量回报双提升，商业模式持续优化 目标价格： 92.38 上次预测： 92.38 公 ——润丰股份“质量回报双提升”行动方案点评 当前价格： 68.60 司 钟浩(分析师) 钱伟伦(分析师) 2024.03.05 事 021-38038445 021-38038878 件 zhonghao027638@gtjas.com qianweilun027712@gtjas.com [交Ta易bl数e_M据a rket] 证书编号 S0880522120008 S0880523040003 点 52周内股价区间（元） 54.00-84.77 本报告导读： 总市值（百万元） 19,116 评 总股本/流通 A股（百万股） 279/89 “质量回报双提升”行动方案一方面为提振投资者信心，一方面也是对公司自身发展 流通 B股/H股（百万股） 0/0 战略的重申。 流通股比例 32% 事件： 日均成 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-005 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行中央政治局 会议提出"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常委会指出"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，坚持"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护公司全体股东 利益，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、持续优化源自中国服务世界---独特的业务模式，实现"全球中国造到 中国品牌全球化"。 （1）针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑战，公司快速响应，积极 应对，自 2008 年下半年开始探究、谋划公司销售模式和发展路线的优化升级， 逐步形成了以"团队+平台+创新"为基础要素，将作物保护品的传统出口模式与 境外自主登记模式相结合，以"快速市场进入平台"为特点的全球营销网络。 （2）"快速市场进入平台"的核心是在各目标国获得丰富而完善产品组 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 编号：2024-001 山东潍坊润丰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活  特定对象调研 分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 远信投资、德邦证券、交银施罗德、东方证券、国泰君安证券、中庚基金、 参与单位名称 国泰基金、国海证券、中信证券、华创证券、中信建投、华安证券、申万 及人员情况 宏源、开源证券、信达证券、国金证券、中邮证券、T.Rowe Price、海通证 券、天风证券、方正证券、兴业证券、长信基金、国盛证券、民生证券、 巨杉资本、工银瑞信等多家券商和投资机构的研究员、基金经理参加了本 次沟通交流会，参会人员共计250余人。 时间 2024年1月31日16：00-18：00 地点 线上会议（腾讯视频） 董事长王文才先生 上市公司接待 财务总监兼董事会秘书邢秉鹏先生 人员姓名 证券事务代表胡东菊女士 会议主要交流内容： ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-004 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"、"公司"）于 2024 年 1 月 18 日收到东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的 《东北证券股份有限公司关于变更山东潍坊润丰化工股份有限公司持续督导之 保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 东北证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保 荐机构，原指定刘俊杰、王振刚为公司持续督导保荐代表人，持续督导期为 2021 年 7 月 28 至 2024 年 12 月 31 日。 现王振刚先生因个人原因已申请从现有工作岗位离岗，在完成相关交接工作 后，将不再继续从事对润丰股份的持续督导工作，为保障督导工作的连续性，东 北证券已委派孙彬先生（简历附后）接替王振刚先生担任润丰股份持续督导期间 的保荐代表人，继续履行公司首次公开发行股票的持续督导职责。本次变更不会 影响东北证券对润丰股份持续督导工作事项。本次变更之后，负责公司首次公开 发行股票的持续督导保荐代表人为刘俊杰、孙彬，原持续督导期不变。 公司董事会对王振刚先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-003 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册 资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-075）。 二、工商变更登记情况 公司于 2024 年 1 月 16 日完成了工商变更登记及《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的备案登记手续，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执 照》，变更后营业执照的相关信息如下： 名称：山东潍坊润丰化工股份有限公司 统一社会信用代码： ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用 作其他任何目的。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Bei ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-002 山东潍坊润丰化工股份有限公司 网络投票时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知于 2023 年 12 月 30 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-077）。 2、会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 ...