山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流 动资金及募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次 公开发行股票募集资金投资项目"年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液 体制剂"已达到预定可使用状态并结项，公司将节余募集资金 2,989,645.54 元 （含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性 补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。现 将相关事项公告如下： 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-001 一、募集资金使用基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.2 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-077 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》。公司计划于2024年1月15日（星期一）召开2024年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 - 1 - 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年1月15日（星期一），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维 护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《山东潍坊 润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、 董事、监事、总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他相关人员具有 法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公 司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强 公司财务的稳健性，公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及投资品种 公司及子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要是外汇远期和外汇期 权业务，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易 外汇衍生品，主要外币币种为美元。 （二）投资额度与期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的 外汇衍生品投资，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内可循 环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。 公司外汇衍生品交易业务的规模应与外币应收账款回款金额相匹配，不得超 过需要保值金额的 100%。 （三）交易对方 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 为提高公司及子公司应对外 ...

关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向金融 机构申请总额不超过人民币 780,000 万元的综合授信额度。本议案尚需提交公司 股东大会审议，具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 公司及下属子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 780,000 万元的综 合授信额度，其中银行承兑汇票授信仅包含敞口额度。该综合授信额度不等于公 司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与 公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-072 山东潍坊润丰化工股份有限公司 两名董事联签后生效； 4、单笔授信额度在人民币 15,000 万以上的业务，增加三名董事联签后生效。 上述授信额度经公司 2024 年第一次临 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司开展外汇衍生品交易业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度开展外汇衍 生品交易业务进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范 外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的 具体情况，适度开展外汇衍生品业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务 不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。 二、公司拟开展外汇衍生品投资的品种 公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要是外汇远期和外 汇期权业务。 三、外汇金融衍生品投资的额度、期限 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直 接向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第 一个归属期归属股份登记工作已完成，董事会同意公司变更注册资本。同时，公 司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，董事会同意对《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关内容进行修订。 本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关事 宜，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-079 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，公司拟接受关联 方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2024 年度关联交易金额合计不 超过 700,000.00 万元。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2023-071）。 关联监事孙建国、侯居振回避表决本议案。 因回避表决无法形成有效表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十六次 会议。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作，对公司财 务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员： (一) 股东代表； (二) 不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一条 为进一步规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会有效履行监督职责、完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律 ...