山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及 《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名，副董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：外汇远期和外汇期权业务。 2.投资金额：不超过 15 亿美元或等值人民币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的 市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-074 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开展总 额度不超过 15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。本议 案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事长 或 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度预计日常关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 70 亿元。关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。 关联监事孙建国、侯居振回避表决，故第四届监事会第十六次会议就该议案无法 形成有效表决。前述议案已事先经第四届审计委员会第七次会议审议通过和全体 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-071 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 70 亿元。关联董事王文才、孙 国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振回 避表决，故第四届监事会第十六次会议就该议案无法形成有效表决。前述议案已 事先经第四届审计委员会第七次会议审议通过和全体独立董事过半数同意，保荐 机构发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审 议，关联股东山东润源投资有限公司（以下简称"山东润源"）、山东润农投资 有限公司（以下简称"山东润农"）、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。 根据公司 2024 年度经营规划，结合 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-078 根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，同意公司接受关 联方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2024 年度关联交易金额合计 不超过 700,000.00 万元。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十六次 会议。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-073 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司为巴西子公司 Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda 提供不超过 1.5 亿美元的担保；公司及/或子公司 为公司合并报表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 50 亿元（不含 前述公司为巴西子公司提供的担保额度）。担保额度有效期限自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 上述担保额度在 2024 年度内，可在公司合并报表范围内的主体（包括授权 期限内公司新设或新并购的全资 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章、规范性文件的规定行 使特别职权。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告， 作为其判断的依据。 第五条 独立董事履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； 第一条 为进一步完善山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格与任免、任期、职责与履职 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-076 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于补选审计委员会委员的公告 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条 的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，公司原审计委员会委员刘元强（公司董事、副总裁）辞去 公司第四届董事会审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》等有关法律法 规的规定，公司补选董事李学士为审计委员会委员，与牛红军先生（主任委员）、 孟庆强先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自本次董事会选举通 过之日起至第四届董事会审计委员会任期届满之日止。 特此公告。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附：李学士简历 李 ...

受农药价格下行、农药行业景气周期回归等因素影响，2023年1-9月同行业可比上市公司 业绩均呈现下降趋势，公司2023年1-9月营业收入、归属于母公司股东的净利润同比变动趋势 与同行业可比上市公司变动趋势一致，符合农药行业变动趋势。 鉴于农药行业的刚性需求以及中国作为全球农药主要生产国的不可替代性，去库存后主要 市场需求的逐步恢复，以及公司在国内以及全球农药行业的竞争地位及优势，合理预计公司的 经营情况将逐步改善，2023年1-9月业绩下滑不会对公司当年及以后年度经营、未来持续经营 能力产生重大不利影响。 东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系电话：021-20361009 | | | 保荐代表人姓名：王振刚 | 联系电话：021-20361009 | | | 现场检查人员姓名：刘俊杰、唐雪峰 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月18日至2023 ...