东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 于 2023 年 11 月 23 日对润丰股份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 部分中层以上管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023年11月23日 2、培训地点：润丰股份会议室 3、培训人员：刘俊杰 4、培训对象：润丰股份实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中 层以上管理人员 （此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告》之签署页） 二、培训主要内容 本次结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号——股份变 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 山东潍坊润丰化工股份有限公司 （山东省潍坊市滨海经济开发区氯碱路 03001 号） 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （长春市生态大街 6666 号） 山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集说明书 1-1-0 二〇二三年九月 山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员保证募集 说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集说明书 重大风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第五节 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-070 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2543 号），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意 注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、保荐机构：东北证券股份有限公司 - 1 - 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的 ...

12 2020 5 206 2023 2543 2023 11 9 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-068 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十五次 会议。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 经审议，董事 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-067 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在"农药产品境外登记项目"实施期间，根据实际情况使用自有资金（包 括自有外汇，下同）支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰股份使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下： | 4 | 年产 62000 吨除草剂项目（一期）-禾本田液 体制剂 | 10,347.00 | | --- | --- | --- | | 5 | 年产 38800 吨除草剂项目（一期）—30000 吨/ 年草甘膦可溶粒剂 | 7,916.45 | | 6 | 高效杀虫杀菌剂技改项目 | 10,029.00 | | 7 | 植保产品研发中心项目 | 7,860.00 | | 8 | 农药产品境 ...

关于第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第四届董事会第 十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司使用自有资金（含自有外汇，下同）支付"农药产 品境外登记项目"部分款项并以募集资金等额置换的事项，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范 性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定。本次事项是根据募投项目实 施的具体情况，使用自有资金（含自有外汇，下同）支付"农药产品境外登记项 目"所需部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，符合公 司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募 集资金投向及损害公司和股东利益的情形。公司董事会审议 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-066 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十五次 会议。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 经 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-065 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 11 月 10 日 重要内容提示： 2、本次归属股票数量：131.3270 万股，占归属前公司总股本的比例为 0.4739% 3、本次归属限制性股票人数：142 人 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记 工作，现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 20 ...