张小泉股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等的规定，张小泉股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司在任独立董事潘根峰先生、牛宇龙先生、张子君女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 张小泉股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

张小泉股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）。根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241人 | | 上年末执业 | ...

张小泉股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人 治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认 真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体工作情况回顾 2024 年，面对国内经济增长动能偏弱、有效需求不足的经济环境，公司坚持 以消费者需求为导向，以研发创新为支撑，推进产品更新换代，持续扩大核心产 品竞争优势；进一步拓展营销渠道，巩固市场优势地位，公司实现整体经营业绩 稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 90,783.72 万元，较去年同期增长 11.87%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,321.36 万元，较去年同期增 长 14.54%。其中，刀剪具类 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-019 张小泉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》")的 要求，张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。本 次会计政策变更为法定会计政策变更，无需提交公司董事会或股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大 会审议。 （二）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不 ...

2、股东大会会议召集人：董事会 经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-021 张小泉股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会监事的同意。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中郑小洁女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由监事会主席崔俊女士召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 意 2024 ...

监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对张小泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（天健审〔2025〕5703 号）。根据 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 张小泉股份有限公司 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改 措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 张小泉股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-009 张小泉股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。因临时增加议案，公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件的方式发 出本次会议新增的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。会议由董事长张新 程先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中金志国先生、潘根峰先 生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了 ...

特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 156,000,000 股，扣 除公司回购专户持有的已回购股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利 润结转到以后年度使用。 2、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-020 张小泉股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年度 ...

张小泉股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-011 张小泉股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 1 张小泉股份有限公司 2024 年年度报告全文 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见第三节"管理层讨论与分析"第十一部分"公 司未来发展的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 156,000,000 股，扣除公司回购专户持有的已回购股份 4,572,324 股后的 151,427,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送 红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责 ...