非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 天健审〔2025〕7-611 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的显盈科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供显盈科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为显盈科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解显盈科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前显盈科技首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 陈海玲、陈坚 | | 联系电话 | 联系电话：028-86690159 | 一、保荐机构基本情况 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1872.1万股，累计占流通股比： 33.44%，较上期变化： -112.33 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海口凯盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 1080.00 | 19.29 | 新进 | | 肖杰 | 330.80 | 5.91 | 不变 | | 姜国良 | 128.80 | 2.30 | -54.60 | | 信澳新能源产业股票 | 77.66 | 1.39 | 新进 | | 戴湘 | 74.80 | 1.34 | -2.00 | | 大成中证360互联网+指数A | 48.99 | 0.87 | 新进 | | 张国伟 | 41.95 | 0.75 | -37.46 | | 信澳智远三年持有期混合A | 38.81 | 0.69 | 新进 | | 王安荣 | 25.29 | 0.45 | 新进 | | 高建岳 | 25.00 | 0.45 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董 事出具的《关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事祁丽、蒋培登的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事祁丽、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 ——祁丽 深圳市显盈科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 有关规定，现就 2024 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报： 一、基本情况 （一）个人情况 本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，毕业于湖南大学法学专业，硕士研究生 学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至今 担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；2024 年 3 月至今担任深圳 市魔样科技股份有限公司独立董事；自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主 要股东之间不存在妨碍 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 一、基本情况 （一）个人情况 本人蒋培登，中国国籍，1982 年出生，毕业于湖南农业大学会计学专业，本 科学历，硕士研究生在读，注册会计师。2021 年 6 月起担任鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人；2021 年 10 月起担任深圳天晨致信税务师事务所有限 公司执行董事、总经理；2021 年 12 月起担任深圳市优博讯科技股份有限公司独 立董事；2024 年 12 月起担任深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司独立董事； 2022 年 9 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人于 2022 年 9 月 13 日担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 ——蒋培登 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-031 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-023 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024 年年度报告摘 要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在任 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-022 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 公司总经理肖杰先生 2024 年按照《公司章程》的相关规定开展了有关工作， 并向董 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 8,057,306.89 元，母公司实现净利润为 15,255,217.42 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等 有关规定，公司以母公司净利润 15,255,217.42 元为基数提取法定盈余公积金 1,525,521.74 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 177,397,809.97 元，合并报表累计未分配利润为 170,206,951.68 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分 配利润为 17 ...