证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-074 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含） ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 深圳市显盈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 1 组织、快速反应、协同应对。 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-071 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董 事，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程规定。 为完善公司内部管理制度，加强公司委托理财业务管理，保证公司资金、财 产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公 司对《委托理财管理制度》进行调整修订。 表决 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-072 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会 秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-070 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-073 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）本次计提减值准备的审批程序 本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 执行，无需公司董事会审议。 二、本次计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司的资产进行了减值测试。以 2024 年 9 月 30 日为基准日，对会计报表范围内相关资产计提信用减值损失或资 产减值损失，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出现 减值 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 资金。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，应符合相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》的相关规定。 第三条 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-069 深圳市显盈科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的 议案》，同意公司为公司全资或控股子公司向银行等金融机构融资提供担保，担 保额度不超过 30,000 万元。前述担保额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2024-027）。 | | | | | 已审议 | 本 次 担 | 本次担 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-068 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （ ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-067 深圳市显盈科技股份有限公司 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 40,510,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 54,020,000 股。其中有限售条 件的股份数量为 40,510,000 股，占公司总股本的 74.99%；无限售条件的股份数 量为 13,510,000 股，占公司总股本的 25.01%。 （二）上市后股份变动情况 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六 次会议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022 年 ...