第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 8 月 9 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 8 月 12 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-056 深圳市显盈科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次对《向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告》的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （三次修订稿） 二〇二四年八月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报中国 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-059 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告中关于深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊 薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 显盈科技拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]3 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对显盈科技本次使用自有资金进行委托理财进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、本次使用自有资金进行委托理财的情况 1、委托理财目的：为提高资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经 营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及 股东创造更好的投资回报。 2、委托理财额度及期限：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财 的资金投资期限不超过 12 个月。 3、投资品种：公司将按照相 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-053 深圳市显盈科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 投资于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性 好、风险可控、稳健的中低风险理财产品。 2、投资金额 公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有 资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。 3、特别风险提示 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响， 公司及子公司委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影 响正常生产经营及 ...

为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司及下属子公司在确 保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托 理财的资金投资期限不超过 12 个月。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-051 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 8 月 1 日在公司六楼会议室通过线上通讯方式召开，会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-052 深圳市显盈科技股份有限公司 三、备查文件 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 8 月 1 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金进行委托理财是为提 高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的 情况下进行的，有利于增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。不存 在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-054 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的 自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币 38 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》 （公告编号：2024-007）。 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。 1 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-050 深圳市显盈科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第十五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的 议案》，同意公司为公司全资或控股子公司向银行等金融机构融资提供担保，担 保额度不超过 30,000 万元。前述担保额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2024-027）。 二、对外担保进展情况 根据业务发展需要，公司全资子公司惠州市耀盈精密技术有限公司（以下简 称"惠州耀盈"）向星展银行（中国）有限公司深圳分 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-049 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告中关于深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其 主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊 薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。 显盈科技拟向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]3 ...