证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-018 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现 将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-016 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于保证本次 向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，保障公司向不特定对 象发行可转换公司债券事项的顺利实施。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延 长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全 权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2025-017）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-015 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 3 月 25 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚在进行中，本次发行 股东大会决议有效期届满，根据公司本次发行的安排，为使本次发行的相关工作 顺利推进，公 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-017 深圳市显盈科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年3月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，现将有关事项公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据上述股东大会 决议，公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-014 深圳市显盈科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）同意注册，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 40,510,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 54,020,000 股。其中有限售条 件的股份数量为 40,510,000 股，占公司总股本的 74.99%；无限售条件的股份数 量为 13,510,000 股，占公司总股本的 25.01%。 （二）上市后股份变动情况 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"显盈科技"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东户 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-013 深圳市显盈科技股份有限公司 关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 1、2024 年 4 月 15 日，公司首次以集中竞价交易方式实施股份回购，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-019）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律法规的规定，回购期间，公司在相应时间节点及时披露了回购公司股份 的进展情况公告，履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。 3、截至本公告披露日，公司回购期限届满，本次回购股份方案已实施完毕， 实施回购时间区间为 2024 年 4 月 15 日至 2025 年 2 月 6 日，公司通过股票回购 专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 890,400 股，占公司目前 总股本的 0.9157%，回购的最高成交价为 33.46 元/股，最低成交价为 17.05 元/ 股，成交总金 ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 7 million and 10 million RMB, representing a decline of 51.67% to 66.17% compared to the previous year's profit of 20.69 million RMB[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 1.7 million and 2.5 million RMB, a decrease of 85.95% to 90.44% from last year's figure of 17.79 million RMB[6]. - The decline in performance is attributed to a decrease in the proportion of high-margin export business and changes in product structure, leading to a drop in gross margin[5]. - The initial operational inefficiencies and high costs at the Huizhou and Vietnam subsidiaries have contributed to the decline in net profit attributable to shareholders[7]. Research and Development - Increased R&D expenses are due to the company's efforts to attract high-end talent and invest in innovation and business expansion[7]. Marketing and Sales - The company is actively expanding sales channels and participating in major domestic and international exhibitions, resulting in increased marketing and customer maintenance costs[7]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by external auditors[4]. - The specific financial figures for the 2024 fiscal year will be detailed in the company's annual report[8]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[8]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3].

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对显盈科技 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系 | 企 | | --- | | 业 东莞市润众电子有限公司 | | 名 | | 称 | | 统 | | 一 91441900058573784T | | 社 | | 会 | （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）将与东莞市润众电子有限公司（以下 简称"东莞润众"）及其子公司发生经营业务往来，预计2025年度与东莞润众 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-011 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时会议应在会议召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或 者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧急 临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说 明。因此，本次监事会临时会议通知符合相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 1 月 24 日 16:50 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董 事会秘 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限公司 ...