证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-048 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次）修订情况 | 金额 | | --- | 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预 案（二次修订稿）》。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核， 并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四 ...

依据公司当时的经营和财务状况，同时考虑到公司实施的股份回购计划，公 司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次 会议，并于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案。 基于公司当前经营和财务状况，出于谨慎性考虑，公司对本次发行规模及募 集资金用途再次进行调整，发行规模调减金额为 2,000 万元，调减后公司本次发 行募集资金总额为不超过 35,000 万元（含）。本次调整的相关情况如下： 深圳市显盈科技股份有限公司 关于再次调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案。 公司 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年七月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报中国 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告（二次修订稿） 二〇二四年七月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 目录 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | --- | --- | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 8 | | 第五节 | 本次发行方案的公平性、合理性 22 | | 第六节 | 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施23 | | 第七节 | 结论 24 | 2 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"、"上市公司"、"公司" 或"发行人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需 求，扩大公司经营规模 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-045 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 7 月 10 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 制。本次会议为紧急临时会议，董事长肖杰先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明。因此，本次临时董事会通知符合相关规定。 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）筹集资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），扣除 发行费用后，拟用于以下项目： 注：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法律、法 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-046 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2024 年 7 月 10 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时监事会会议应在会议 召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进 行了说明。因此，本次临时监事会通知符合相关规定。 二、监事会会议审议 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）同意注册，深圳市显盈 科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，募集资 金总额为人民币 64,280.58 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额 为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-043 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 19 日（权益分派除权 除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份数量为 543,300 股，占公司目前总股本的 0.56%，回购的最高成 交价为 20.96 元/股，最低成交价为 17.05 元/股，成交总金额为 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-041 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案为： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 97,236,000 股扣减不参与利润分配的回购 专户中的股份 421,600 股，即 96,814,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,840,720 元（含税）， 不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度 分配。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股 份发生变动，将以实施权益分派方案股权登记日的总股本为基数（回购账户股份 不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总金额。 ...