证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-021 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 3 人，参与通讯会议的董事 4 人，分别为李杨女士、许 娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年半年度报告》及其摘要，认为《2024 年半 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董 事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-027 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。 上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度偿 | 2024年6月30日占 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-025 1、本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及北京百普赛 斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，基 于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，并进行了充 分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 2、资产减值损失及信用减值损失的计提情况 本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应 收款和存货。截至 2024 年 6 月 30 日，公司计提各项减值损失金额合计 1,870.94 万元。具体情况如下： 二、本次计提资产减值损失及信用减值损失的确认标准及计提方法 （1）金融工具减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以 预期信用损失为基础 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-022 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审核，监事会认为： 二、监事会会议审议情况 参会的监事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为： 董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半 年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》。 报告期内公司 ...

近日，公司完成了工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了北 京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。其中市场监督管理局 更新并统一了企业经营范围术语，公司原经营范围表述须根据新术语做相应调 整，该差异对公司业务经营不产生实质影响。公司已对 2023 年 12 月 5 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内 容作出相应调整，调整后的《公司章程》详见相关公告。相关信息如下： 名称：北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-020 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第五次会议、2023 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 41 | ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-019 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票回购专用证券账户中的 273,800 股不参与本次权益分派。本次权益分派以公 司现有总股本 120,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 273,800 股后 的股本 119,726,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 9.00 元人民币（含税）， 本次实际现金分红的总金额=119,726,200 股*0.90 元/股=107,753,580.00 元。 2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际 现金分红总额÷公司总股本×10 股=107,753,580.00 元/120,000,000 股×10 股 =8.979465 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调 整相关参数）。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格= ...

Notice to Australia n investors : The research report is distribute d in Australia by Haitong Internatio nal Securities (Singapor e ) Pte Ltd, Hai tong Internatio nal Securities Compa n y Limited, and Hait o n g Internatio nal Securities (UK) Limited in reliance on ASIC Corporati o n s (Repeal and Transition al ) Instrume nt 2016/39 6, which e xempt s those HTISG entities from the requirem e nt to hold an Austra l i a n financial services license under the Corporati o n s Act 2001 in respect of the financia ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-018 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理陈劲秋女士的书面辞职报告，陈劲秋女士因个人原因申请辞去公 司副总经理职务，辞职后陈劲秋女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，陈劲秋女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 陈劲秋女士原定任期至第二届董事会届满之日止。截至本公告日，陈劲秋女 士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 陈劲秋女士在任期间对公司产品及应用开发做出重要贡献，公司董事会对陈 劲秋女士勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 陈劲秋女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 ...