证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-066 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2023 年 12 月 4 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 29 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参与 通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第二 次临时股东大会的授权， ...

OF ONE III IIAZI II 上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下 简称"百普赛斯"或"公司")委托,指派吴欣律师、杜颖律师(以下合称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问,就公司实施 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计 划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"《业务办理指南》")等法律、行政 法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《北京百普赛斯生物科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,以及公司为本次激励计划制订 的《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-071 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审 议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。同意公司将募集 资金投资项目"研发中心建设项目"、"营销服务升级项目"预计达到可使用 状态的日期向后延长至 2025 年 12 月。上述事项已经公司董事会、监事会审议 通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查 意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京百普赛斯生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2824 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 ...

二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年担任公司审计机构期间，认 真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司 财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作 给予了积极建议和帮助。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会 审议。 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、 独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第五次会议审议 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并辞职。 1 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士)。 第二章 任职资格 2 第五条 独立董事应当符合下列条件： (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； (二) 具有中国证监会颁布的《指导意见》所要求的独立性； ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-074 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 作为北京百普赛斯生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,对公司第二届董事会第五 次会议部分将审议事项发表事前认可意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作 的要求。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市 公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事一致同意将该 议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。 特此公告。 独立董事：许娟红、刘峰、张勇 2023 年 12 月 4 日 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司远期结汇售汇、外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对远期 结汇售汇、外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章 及其他有关规定以及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称 （一）远期结汇售汇业务，是指公司与银行签订远期结汇售汇合约，约定将 来办理结汇售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生 时，即按照该远期结汇售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （二）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费 后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日 按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买 方也有权不执行上述买卖合 ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的背景 因北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务遍布全球， 国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着公司 业务不断发展，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增 强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展远期结汇售汇及外汇期权 业务。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要性和可行性 公司开展的远期结汇售汇及外汇期权以正常出口业务为基础，遵循稳健原则， 不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。公司通过远期结汇售汇及外汇期权业务 提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率 波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，增强公司财 务稳健性，具有必要性。 公司已经具备了开展远期结汇售汇及外汇期权业务的必要条件，已制定了 《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部 管理及操作流程、信息披露等做出 ...

一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划首次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 授予日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 苗景赟 | 中国 | 董事、副总经理 | 4.3900 | 2.81% | 0.0366% | | 2 | 黄旭 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.7450 | 1.12% | 0.0145% | | 3 | 陈劲秋 | 美国 | 副总经理 | 4.4330 | 2.84% | 0.0369% | | | （Jinqiu Chen） | | | | | | | 4 | 陈霞敏 | 中国 | 副总经理 | 0.7010 | 0.45% | 0.0058% | | 5 | 林涛 | 中国 | 副总经理、董事会秘 | 0.6290 | 0.40% | 0.0052% | | | | | 书、财务负责人 | | | | | 6 | Larry Yu ...