证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-014 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14：00 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-016 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于2024年4月22日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月10日以邮件方式送达全 体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023年年度报告》 及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

（一）基本信息 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-010 江西百胜智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际为公司 2023 年度财务报告的审计机构，是一家主要从事上市公司 审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业 务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。 为保持审计工作 ...

一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 杜灵，历任法国兴业银行上海分行区域总经理、西藏冠沣企业管理有限公司 城市总经理、北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监，现任大河财富基金 销售有限公司成都事业部总经理，2022 年 6 月起兼任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 江西百胜智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杜 灵） 本人作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正 的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及 规范运作，维护公司全体股东尤其 ...

关于江西百胜智能科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人 | | | | --- | --- | --- | | 直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制 | 是 | | | 度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接 | 是 | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信 | 是 | | | 息披露义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息 | | 不适用 | | 披露义务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被 | | 不适用 | | 担保债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行 | | 不适用 | | 了相应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）查阅公司募集资金 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-011 一、本次坏账核销的主要概况 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2023 年度核销坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度核销坏 账准备的议案》。根据最新《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财 务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。现将相关事项公告如下： 本次核销的应收款项为1,146,656.80元，已全额计提坏账准备，核销上述坏 账不影响公司本年或以前年度利润。本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相 关政策的要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益 的情况。 四、董事会意见 董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 也可提前登录全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入本次 业绩说明会问题征集专题页面。公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答，提升本次业绩说明会的针对性。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-013 江西百胜智能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日发 布了《2023年年度报告》及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月10日（星 期五）下午15:00至17:0 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事郭华平先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西省百胜智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 | 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资金 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其 ...

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据公司董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会审核，同意补选张 荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时提名其担任董 事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 上述独立董事候选人张荣先生为会计专业人士。截至公告日，张荣先生已取 得独立董事资格证书。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核 无异议后方可提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-012 江西百胜智能科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日 附件：张荣先生简历 张荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外 ...