第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年12月25日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月17日以邮件方式送达 全体董事。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-052 江西百胜智能科技股份有限公司 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-054 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书韩璐女士递交的书面辞职报告，韩璐女士因个人原因申请辞去公司 董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，韩璐女士未持有公司股份。韩璐女士原定任期为 2023 年 8 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。韩璐女士辞去董事会秘书职务后，将严格遵守 相关法律法规、规范性文件的规定。 韩璐女士在任职董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在信息披露、规范运 作和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会向韩璐女士对公 司所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理刘子尧先生代为 履行董事会秘书职责。刘子尧先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-053 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15：00 （2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月10日上午9:15-9:25，9:3 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 2024 年 12 月 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简 ...

一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-050 江西百胜智能科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 二、会议出席情况 2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智 能科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长 ...

百胜智能12月23日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为11832户，较上期（12月10 日）减少871户，环比降幅为6.86%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。 融资融券数据显示，该股最新（12月20日）两融余额为5920.74万元，其中，融资余额为5920.74万元， 本期筹码集中以来融资余额合计减少889.73万元，降幅为13.06%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，百胜智能收盘价为14.50元，下跌7.05%，本期筹码集中以来股价累 计下跌12.97%。具体到各交易日，2次上涨，7次下跌。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入2.78亿元，同比增长0.56%，实现净利润 2625.90万元，同比下降19.06%，基本每股收益为0.1476元，加权平均净资产收益率3.21%。（数据宝） ...

3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际 已连续为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供多年服务， 为保持公司审计工作的独立性，并综合考虑公司业务情况和整体审计的需要，公 司拟改聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所 事项与天职国际进行了沟通，天职国际已知悉本事项且未提出异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有 关规定。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项不存 在异议，本事项尚需提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2024 年度审 计机构，现将有关情况公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-047 江西百胜智能科技股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 ...

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-048 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25， ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-046 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 召开的第三届董事会第十七次会议及于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已于近日完成了相关工商变更 登记手续，并取得江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如 下： 一、公司工商变更登记情况 变更后的企业登记信息如下： 统一社会信用代码：913600007055083069 名称：江西百胜智能科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：刘润根 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿柒仟柒佰捌拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整 住所： 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 ...