本公司及董事会全体成员保证公告内容 与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百胜智能"） 的控股股东、实际控制人之一龚卫宁女士计划在本公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持直接持有公司股份数量 不超过 1,778,666 股（占公司总股本比例 1.0000%）。 2、截至本公告披露日，龚卫宁女士直接持有公司股份 26,160,000 股，占公 司总股本比例 14.7076%，任公司副董事长。 公司近日收到控股股东、实际控制人之一龚卫宁女士出具的《关于股份减持 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-007 江西百胜智能科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人之一 减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人之一龚卫宁女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 一、股东的基本情况 二、 本次减持计划的主要内容 1、减持目的：自身资金需求 2、股份来源：首次公开发行前已发行股份 3、 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-006 江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月22日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年1月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东32人，代表股份124,296,928股，占公司有表决 权股份总数的69.8821％。 （1）现场会议出席情况： 通过现场投票的股东5人，代表股份124,230,028股，占公司有表决权股份总 数的69.8445％。 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-005 江西百胜智能科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年1月10日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1 月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智 能科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长刘润根先生。 本次股东大会的 ...

关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 1 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22、23、24、25、26 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于江西百胜智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西百胜智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-003 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 公司对本次调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期 事项，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出 的审慎决定，募投项目的建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。监事会同意 公司调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的公告》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于2025年1月3日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2025年1月2日以邮件方式送达全体 监事。 本次会议 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-002 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2025年1月3日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2025年1月2日以邮件方式送达全体董 事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、调整内部投资结构及募投 项目延期的议案》 与会董事一致同意公司在募投项目实施主体不发生变更的情况下，调减"智 能出入口安防设备生产基地建设项目"和"研发技术中心升级建设项目"的投资 总额，调整上述两个项目的内部投资结构及预定可使用状态的日期，部分调减的 金 ...

招商证券股份有限公司 关于江西百胜智能科技股份有限公司调整部分募投项目投 资金额、调整内部投资结构及募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西百胜智能科技股份 有限公司（以下简称"百胜智能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百胜智能部分募投项目 重新论证、延期及调整内部投资结构事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，百胜智能于 2021 年 10 月首次公开发行新股 4,446.6667 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格 9.08 元/股，募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除不含税发行 费用人民币 47,901,450.64 元，实际募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。上 述募集资金已于 2021 年 10 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-051 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟增加公司经营范围，同时对《公司章 程》相应条款进行修订。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。 一、公司章程拟修订情况 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围是：建 | 经依法登记，公司的经营范围是：建 | | 设工程施工；建筑智能化系统设计；电气 | 设工程施工；建筑智能化系统设 ...