江西百胜智能科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金年度存放与使用情况报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称百胜智能)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 百胜智能管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 经核查,公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江西自胜智能 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业 板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》,就公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-012 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江西百胜智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了"天职业字〔2021〕 40841 号" 《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 117,845,555.07 元，其中：以前年度使用 95,457,818.68 元，本年度使用 22,387 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 ...

一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4月7日以邮件方式送达全 体监事。 本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-021 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024年 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-020 江西百胜智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达全 体董事。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》 及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年4月18日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-011 江西百胜智能科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 （1）分配基准：2024 年度 （2）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 33,023,551.03 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 35,324,858.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 227,276,004.80 元，母公司未分配利润为 233,989,664.24 元，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监 ...

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 1 江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘润根、主管会计工作负责人万鸿艳及会计机构负责人(会计 主管人员)万鸿艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 177,866,667 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（ ...

江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际 控制人之一减持股份预披露公告》（公告编号：2025-007），公司控股股东、实际 控制人之一龚卫宁计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集 中竞价、大宗交易的方式减持直接持有公司股份数量不超过 1,778,666 股，即不 超过公司总股本的 1.0000%。 2025 年 3 月 7 日，公司获悉控股股东、实际控制人龚卫宁于 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 5 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 351,000 股，占总股 本比例 0.1973%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人龚卫宁及其一致 行动人刘润根、刘子尧合计持有公司股份 122,649,000 股，占公司总股本比例为 68.9556%，权益变动触及 1%的整数倍 。现将具体情况公告如下： | 1．基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

e公司讯，百胜智能(301083)2月10日晚间公告，持股14.71%控股股东、实控人之一龚卫宁计划在本公告 披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持直接持有公司股份数量 不超过177.87万股（占公司总股本比例1%）。 ...