证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-001 拓新药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月5日9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 0002 号 二○二四年一月五日 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师张伟丽、陆映舟（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现本所律师根据《中华人民共和国公 ...

拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事辞职及选举董事的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、董事离职情况 公司近日收到王晶先生的辞职报告，王晶先生因为工作原因，申请辞去公司 董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。王晶先生 在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王晶先生在任职期间对上市公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日， 王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、补选董事的情况 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-002 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 5 日 1 2 附：杨邵华先生简历 公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年1月5 日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2023]第 0730 号 二○二三年十二月 一、本次会议的召集、召开程序 1 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师包挺昱、尤松（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现 ...

一、监事离职情况 公司近日收到非职工代表监事宋建邦先生的辞职报告，宋建邦先生因工作原 因，申请辞去公司非职工代表监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生 在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对宋建邦先生在任职期间对上市公 司业务发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至公告披露日，宋建邦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-123 拓新药业集团股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 召开 的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司监事辞职及选举监事的议 案》，现将相关情况公告如下： 二、选举非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于20 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-122 拓新药业集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年12月25日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15- 15:00期间的任意时间。 2.中小股东出席情况 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长杨西宁先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-119 公司总经理蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续 担任公司董事、党委书记，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关 规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨邵 华先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-121 拓新药业集团股份有限公司 因杨邵华先生的职务调整，不再担任公司副总经理，公司于2023年12月19 日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》，聘任李涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 拓新药业集团股份有限公司 蔡玉瑛女士、王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截 至公告披露日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本总 数的4.19%。离任后，蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相 关承诺，并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等相关法律法规中有关上市公司董事、离任高级管理人 员的相关规定。此外，蔡玉瑛女士不存在应当履行而未履行的承诺事项；王晶先 生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、聘任高级管理人员、补选董事的情况 公司于2023年12月19 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《拓新药业集团股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项，在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 三、《关于公司董事辞职及选举董事的议案》的独立意见 经审阅公司董事会拟聘任总经理杨邵华先生的个人履历并了解相关情况，其 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的任何处罚和惩戒。公司董事会本次聘任总经理，已事先充分了解相关人员的资 格、条件、经历以及管理经验和业务专长等情况，其提名程序与审议程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-120 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月5日（星期五）上午9:00召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月19日经 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2024年1月5日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日 9:15-9:2 ...