证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-120 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月5日（星期五）上午9:00召开2024年第一次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月19日经 公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年1月5日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2024年1月5日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月5日 9:15-9:2 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 2023 年 12 月 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如 有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第五条的规定补 足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓新药业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序提出建议。 拓新药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第二章 委员会组成 拓新药业集团股份有限公司 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 董事会提名委员会工作条例 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-115 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事辞职及选举监事的议案》 公司监事宋建邦先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监 事职务，经公司监事会提名，拟选举王玉燕先生为第四届监事会非职工代表监事， 任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 12 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 拓新药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日 ...

一、监事离职情况 拓新药业集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-118 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非职工代表 监事宋建邦先生的辞职报告，宋建邦先生因工作原因，申请辞去公司非职工代表 监事，辞职后不再担任公司任何职务。宋建邦先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及监事会对宋建邦先生在任职期间对上市公司业务发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 截至公告披露日，宋建邦先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 二、选举非职工代表监事的情况 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于2023年12月8日召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公 司监事辞职及选举监事的议案》，同意选举王玉燕先生（简历附后）为公司第四 届监 ...

章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知与 ...

拓新药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 2023 年 12 月 拓新药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 拓新药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《拓新药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由三名董事组成。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会 选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事 长担任。 拓新药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （一）对公司长期发展战略规 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范拓新药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 拓新药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务 ...

拓新药业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第 1 页 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范拓新药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《拓新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《拓新药业集 团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程 ...

拓新药业集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持每一有效表决权 的股份拥有与该次股东大会选举董事或监事人数相等表决票数，出席股东大会的股东 （以下简称"出席股东"）所拥有的表决票数等于其所持有股份总数乘以应选董事或 监事人数之积。 出席股东可以将其拥有的全部表决票数集中投向某一位董事候选人或监事候选 人，也可以将其拥有的全部表决票数按意愿进行分配投向数位董事候选人或监事候选 人。各候选人在得票数超过出席股东大会股东所持股份总数的二分之一（含二分之一） 的前提下，根据得票多少的顺序依次当选董事或监事。 第三条 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用 于本细则的相关规定。 拓新药业集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国 公司 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-116 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023 年12月25日（星期一）上午9:00召开2023年第四次临时股东大会。现将有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2023年12月8日经 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）上午9:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 拓新药业集团股份有限公司 的时间为2023年12月25日9:15至-15:00期间的任意时间。 5、会议 ...