| 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业 | | | | | | | | 总 | 计 | 3 8,241.69 | - | - | 7 ,671.03 | 3 0,570.66 | 编制单位： 拓新药业集团股份有限公 单位：人民币万元 | | 司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年 1-6 月初 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月偿 | 2 024 年 6 月 30 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 用累计发生金额 | | | 日占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 的利息(如 | 还累计发生金额 | | | ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-035 拓新药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会议的 监事 2 人，分别为刘浩、董春红，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》切实反 映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为拓新 药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对拓新药业 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨西宁回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 （2）最近一期主要财务数据 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-039 拓新药业集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司拓新药业医学检验（河南）有限公 司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 拓新药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 23 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 二、交易对方的基本情况 本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。 三 、投资标的的基本情况 1 1、公司名称：拓新药业医学检验（河南）有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地址：河南省新乡市高新区科隆大道 515 号 4、注册资本：1000 万元 5、法定代表人：邢善涛 6、经营 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-034 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席会 议的董事 2 人，分别为咸生林、杨邵华，公司监事及其他高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-038 拓新药业集团股份有限公司 关于预计2024年日常性关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨西宁回避表决该议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 实际发生额 | 实际发生额 | 关联交 | 关联交易 | 实际发生 | 披露日期及 | 关联人 | 预计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 内容 | 金额 | 索引 | 比例（%） | 差异（%） | | | | | | | | 2023年1月17 | 日披露于巨潮 | | | | | | | | ...

中天国富证券有限公司 关于 拓新药业集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就 及作废部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年八月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 2 | | 三、基本假设 3 | | 四、独立财务顾问意见 4 | | 五、备查文件 8 | 一、释义 | 公司、本公司、上市 | 指 | 拓新药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、拓新药业 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中天国富证券有限公司 | | 本激励计划、本计 | | | | 划、股权激励计划、 | 指 | 《新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 类限制性股票 | | 件后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司及子公司 任职的部分董事、高级管理人员、核心骨干人员及董事会 | | | | 认为需要激励的其他人员 | | 授 ...

中天国富证券有限公司 关于拓新药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐机构"）作为拓新 药业集团股份有限公司（以下简称"拓新药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，对公司部分募集资金投资项目调整建设项目内容并延期情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.11 元。本次发行募集资金总额为人民 币 601,965,000 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-041 拓新药业集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股 票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈新乡拓新药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师 ...

拓新药业集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将拓新药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3021 号文核准，公司于 2021 年 10 月 27 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,500,000 股，每股发行价 为 19.11 元，募集资金总额为人民币 601,965,000.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 58,690,890.23 元后，实际募集资金金额 ...