拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"核苷系列特色原料药及医药中间 体建设项目"调整建设内容并延期，达到预定可使用状态的日期由 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 9 月 30 日。本次调整并延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，该事项在董事会审批 权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡拓新药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3021 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 31,500,000 股， 每股面值人民币 1.00 元， ...

中天国富证券有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0，拟下半年开展 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6. ...

拓新药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 拓新药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-036 【2024 年 8 月】 1 拓新药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨西宁、主管会计工作负责人焦慧娟及会计机构负责人(会计 主管人员)于振伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 拓新药业集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-033 2、公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化。 3、公司本次实施的分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过方案一致。 4、公司本次权益分派方案的实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本126,544,500股为基 数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 1 拓新药业集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023年年 度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年年 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于拓新药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 1832 号 二○二四年五月十三日 致：拓新药业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受拓新药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"拓新药业"）的委托，指派本所律师张伟丽、尤松（以下简称"本所律 师"）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-032 拓新药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生 了第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新 一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将 相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨西宁先生（董事长）、咸生林先生、蔡玉瑛女士、渠桂荣女 士、王秀强先生、杨邵华先生； 独立董事：刘建伟先生、靳焱顺先生、赵永德先生。 公司第五届董事会任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第五届 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-030 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 13 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举产生公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举杨西宁 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-029 拓新药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）上午9:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月13日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15- 15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：拓新药业集团股份有限公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事杨邵华先生主持本次 会议。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 ...

拓新药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-031 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2024 年 5 月 10 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 13 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由刘浩先生主 持，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人，其中以通讯形式出席会 议的监事 3 人，分别为刘浩、董春红、张永增，公司高管列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-028 拓新药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5 月13日（星期一）上午9:00召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月22日经 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）上午9:00 （2）网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25，9:30- ...