证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-006 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023 年度监事会工作报 告》内容 ...

2023 年度，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以切实维护公司利 益和股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会 成员积极参加监事会、股东大会，列席董事会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。公 司 2023 年度监事会召开具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议届次 | 审议情况 | | - ...

审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10557 号 华润化学材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华润化学材料科技股份有限公司（以下简称华润材料） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华润材料 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华润材料，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了信会师报字[2024]第ZB10557号的无保留意 见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年年度财务状况以及经营成果和现金流量。 为了更全面、详细地了解公司2023年度的财务状况及经营情况，现将2023年度财务决 算报告情况汇报如下： 注：公司自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，根据累积影响数，调整年初财务报表相关 项目金额，对可比期间信息进行追溯调整。 项目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 17,224,984,630.37 17,326,850,309.30 17,326,850,309.30 -0.59% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 381,133,718.50 823,811,569.05 823,704,614.84 -53.73% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，对公司生产经营状况、 信息披露事务管理、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等 进行调查，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，为公司的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭宝华先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，清 华大学高分子专业硕士。于1993年至1996年在清华大学任讲师，1996年至2004 年在清华大学任副教授、实验室主任，1997年 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-014 华润化学材料科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将"珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程"二期项目达到预计可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月 31 日 前。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 22 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023年度占用 | 2023 年 度占用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 累计发生金额 | 资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 利息(如 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实 | | | | | ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-005 华润化学材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及 其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-015 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十一次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年5月17日下午15:00时（星期五） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议决议，公司定于2024年5月17日下午15:00时召开公司2023年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 通过互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日上午9:1 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-011 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2022 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度期货套期保值年度计划及业务授权的 议案》，同意公司 2023 年度原材料期货套期保值年度计划并同意授权公司配备 相关专业人员负责管理期货套期保值业务，业务期间为2023年01月01日至2023 年 12 月 31 日，资金来源为公司自有资金，交易品种仅限于与公司生产经营相关 的境内期货交易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，单一交易日保证金占用最高 额度为人民币 6.8 亿元，在此额度范围内，可以循环使用。 二、2023 年度原材料套期保值业务执行情况 2023 年度，公司仅开展了原材料套期保值业务，未进行证券投资或其他衍 生品投资业务。 公司原材料套期保值业务主要为规避生产经营中主要原材料价格波动所产 生的风险，交易方案均在期货套 ...