华润化学材料科技股份有限公司 关于聘任公司总经理、补选非独立董事 暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司董事 会专门委员会成员的议案》，非独立董事选举事项尚需提交2025年第一次临时 股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-005 根据公司经营管理的需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并 同意，董事会同意聘任许洪波先生（简历详见附件）担任公司总经理，并依据 《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人，其原副总经理职务自行免去， 任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 二、补选非独立董事情况 为保证公司董事会工作的正常进行，经控股股东提名，并经董事会提名委 员会资格审查并同意，现提名许洪波先生（简历详见附件）为公司第二届 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-007 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议决议，公司定于2025年2月11日下午15:00时召开公司2025年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十八次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年2月11日下午15:00时（星期二） (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-008 1.业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 华润化学材料科技股份有限公司 2.业绩预告情况：预计净利润为负值 2024年度业绩预告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：50,000万元–65,000万元 | 盈利：38,113.37万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：45,000万元–55,000万元 | 盈利：35,741.41万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公 司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务 所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 1．2024年国内聚酯瓶片产能规模仍处于增长态势，伴随着新增产能的释放， 行业竞争进一步加剧，短期供需格局难有较大改变，行业景气度持续低迷， ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-001 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份价格不超过人民币10.29元/股，回购资金总额不低于人民 币6,000万元（含本数）且不超过人民币11,000万元（含本数），回购股份将全 部予以注销并减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之 日起12个月内。2024年11月14日公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该 回购方案。 具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，公司应当在每个月的前三个交易日内 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-067 华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 15:00（星期四） 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,208,189,334 股，占公司有表 决权股份总数的 81.2852％。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-066 具体内容参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以公告。现将公司首次回购的具体情况公告如下： 2024年12月25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首 次回购公司股份，回购数量为279,700股，占公司目前总股本（未扣除公司回购 专用证券账户中的股份）的比例为0.02%；回购的最高成交价为人民币7.39元/ 股，最低成交价为人民币7.21元/股，支付的资金总额为人民币2,039,123.00元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他说明 华润化学材料科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 ...

北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-942 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 ...