证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-054 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1、现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 15:00（星期二） 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

关于 北京市环球律师事务所 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0107-4 号 致：华润化学材料科技股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格 和召集人资格的合法有效性、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意 见，不对本次股东大会审议 ...

华润化学材料科技股份有限公司 2023 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表 证券代码：301090 证券简称：华润材料 编号2023-14 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与人员 人保资产应巧剑、肖迪 时间 2023年 10月12日 地点 常州市 形式 线下 上市公司接待人员姓名 财务总监兼董事会秘书王庆文 投资者关系经理李昕芮 交流内容及具体问答记录 问题一：公司是如何布局新材料的？ ...

一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 27 日以现场及通讯方式在公司 510 会议室召开，会议通知已于 2023 年 9 月 22 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事房昕、陈向军、 张应中、张小键、杨士旭、傅仁辉、朱利民、郭宝华以通讯方式参加，公司高级管理 人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-049 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 经审议，为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-051 华润化学材料科技股份有限公司 一、交易概述 近日，因业务需要，华润化工国际贸易（上海）有限公司（公司全资孙公司， 以下简称"孙公司"）与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"） 拟签署对二甲苯（以下简称"PX"）买卖合同（以下简称"合同一"），根据江 阴汉邦需要开展PX代买业务，双方商议一致同意以每吨加价25元的价格结算，合 同有效期内预计产生代买收入不超过1175万元人民币；华润化学材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）与江阴汉邦拟签署精对苯二甲酸（公司主要原材料， 以下简称"PTA"）买卖合同（以下简称"合同二"），向江阴汉邦采购PTA，合 同有效期内预计产生PTA采购费用不超过186,480万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，江阴汉邦不属于 公司关联方。但因公司关联方珠海横琴润弘柒号投资企业（有限合伙）、深圳市 至力投资企业（有限合伙）、嘉兴润康湾资投资合伙企业（有限合伙）出资投资 了深圳市聚昇投资企业（有限合伙）（以下简称"聚昇投资"），聚昇投资拟成 为江阴汉邦控股股东，出于谨慎性考虑，从 ...

关于华润化学材料科技股份有限公司 及全资孙公司拟签署买卖合同的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华润材料及全资孙 公司拟签署买卖合同的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 近日，因业务需要，华润化工国际贸易（上海）有限公司（公司全资孙公司， 以下简称"孙公司"）与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"）拟签 署对二甲苯（以下简称"PX"）买卖合同（以下简称"合同一"），根据江阴汉邦需 要开展PX代买业务，双方商议一致同意以每吨加价25元的价格结算，合同有效 期内预计产生代买收入不超过1,175万元人民币；华润化学材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与江阴汉邦拟签署精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下 简称"PTA"）买卖合同（以下简称"合同二"），向江阴汉邦采购PTA，合同 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-053 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议决议，公司定于2023年10月17日下午15:00时召开公司2023年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第七次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2023年10月17日下午15:00时（星期二） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-050 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》； 经审议，会议认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及 公司正常生产经营的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金 管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使 用效率，会议同意公司使用不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金和不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额 存单等），使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意；0 票 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-052 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华润材料"）于2023年9 月27日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项 目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元 （含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；同时，在保证公司正常经营和发展 所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币200,000.00万元 （含本数）自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类 产品，有效期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限 及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司向社会公开发行人民币 普通股（A股）221,912,483.00股，发 ...

经核查，我们认为公司及全资孙公司本次与汉邦（江阴）石化有限公司签署 PX买卖合同、PTA买卖合同有助于公司稳定主要原材料PTA的供应，保证产品质量， 降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力，同时公司也将保持对江 阴汉邦生产经营情况的跟踪。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在 损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响。因此，我们同意 将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，可能存在潜在利害关系的董事 需回避表决。 （以下无正文，为签章页） （本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第七次会议相关事项的事前认可意见》的签章页） 独立董事签字： 傅仁辉 华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华润化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事， ...