针对上述风险，公司坚持以响应国家战略与满足市场需求为导向的研发方向，密切关注行业技术和 产业政策，进一步加大研发投入和产学研合作，提升研发硬件设施，打造高质量创新研发平台。同时， 不断加强高端科研人才引进力度，持续完善研发创新机制和激励制度，在研发项目立项、验收及产业化 阶段建立完整的项目评审流程，以确保公司产品升级符合预期，进一步丰富公司的产品与业务结构。 （四）安全生产与环保风险 公司部分生产处于高温或高压的环境下，随着公司业务规模不断扩大,若不能始终严格执行各项安 全管理制度、不断提高员工安全生产意识和能力，及时维护并更新相关设施设备,并以新标准、新要求 持续提高安全风险防范的能力,公司将面临安全风险的挑战。 针对上述风险，公司定期开展环境、健康与安全隐患的排查与治理，确保各项管控措施有效落实。 运用危险源分析工具排查公司潜在易被忽略的风险，并有针对性制定管控措施，使之处于受控状态。严 格按照安全生产作业要求进行事故事件管理，尤其抓好可记录事故事件的统计分析，消除导致事故事件 发生的原因及途径，做好典型或重大事故事件的应急演练或应急处置，切实做好事前预防。 25 华润化学材料科技股份有限公司 2023 ...

华润化学材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《华润 化学材料科技股份有限公司章程》《华润化学材料科技股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在查询公司相关资料、了解相关情况 后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第六次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案 的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理办法》等有关规定。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。因此 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-044 华润化学材料科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"）董事会根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及《创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，将本 公司报告期内募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741 号）核准，公司 2021 年 10 月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股("A 股") 221,912,483.00 股，发行价为 10.45 元/股，募集资金总额为人民币 2,318,985,447.35 元， ...

华润化学材料科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 3 | 股份增减和回购 | | 第三节 4 | 股份转让 | | 第四章 党委 5 | | | 第五章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股东 | | 第二节 8 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 10 | 股东大会的召集 | | 第四节 12 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 13 | 股东大会的召开 | | 第六节 16 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 董事会 20 | | | 第一节 20 | 董事 | | 第二节 22 | 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第八章 监事会 29 | | | 第一节 29 | 监事 | | 第二节 30 | 监事会 | | 33 | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 33 | 财务会计制度 | | 第二节 37 | 内部审计 | | 第三节 37 | 会计师事务所的聘任 ...

2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年 度占用资 | 2023 年度 | 2023 年 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 金额（不含 | 金的利息 | 偿还累计 | 月 30 日占 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-042 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议一致同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关 ...

华润化学材料科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求， 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们本着 实事求是的原则，对公司 2023 年 1-6 月的控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 报告期内，公司与同一控制下的关联方资金往来主要涉及销售商品、采购商 品或服务、工程采购、租赁服务和银行存款等事项，属于正常的经营性业务往来， 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度 发生并延续到报告期内的关联方违规占用资金情形。 2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在对外担保的情形，不存在为控股股东、实际控制人及 其他关联方提供对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保等情况。 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-046 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第六次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2023年9月12日下午15:00时（星期二） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议决议，公司定于2023年9月12日下午15:00时召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 7、出席对象： （1）在股权登记日持 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-045 华润化学材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于2023年8月24日审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司2022年限制性股票激励计划授予登记工作已完成并于2023年6月12日起上市。 本次授予登记完成后，公司总股本由1,479,416,553股增加至1,486,358,853股，公 司注册资本由1,479,416,553元增加至1,486,358,853元。 二、《公司章程》拟修订情况 1 除上述条款外，《公司章程》中的其它条款保持不变。就上述注册资本、《公 司章程》修订事宜，公司将尽快办理工商变更登记手续。同时董事会提请股东大会 授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-041 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式在公司 507 会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军 祥先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨士旭、傅仁 辉、朱利民以通讯方式参加，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议 的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...