证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-050 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

现因赖天行先生个人工作变动,将不再继续担任公司持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作有序进行，中金公司决定委派金玉龙先生（简历详见附件） 接替赖天行先生担任公司持续督导保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-049 杭州广立微电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《关于变更持续 督导保荐代表人的通知函》。中金公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构、主承销商和持续督导机构，原委派赖天行先生、张文召先生担任 公司持续督导保荐代表人。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 附件： 金玉龙先生简历 金玉龙先生，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，现任中国国际金融 股份有限公司投资银行部副总经理，于 2018 年取得保荐代表人资格，曾 主持或参与的项目有：长盛轴承 A 股 IPO 项目、 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-048 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-047 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元 且不低于人民币 10,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 80.00 元 /股（含本数），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份 回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注 销。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价 格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-042 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司高管离职的公告 截至本公告披露之日，杨慎知先生直接持有公司股份占比 2.97%，无间接持 股。本次离职后，杨慎知先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及其在公司《首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上 市之上市公告书》中作出的所持股份承诺。 杨慎知先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营带来 影响。公司及董事会对杨慎知先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理杨慎知先生的书面辞职报告。杨慎知先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，其原定高管任期至 2026 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-045 杭州广立微电子股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 附件： 潘伟伟简历 潘伟伟女士：1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。潘伟伟女士 2007 年 6 月取得浙江大学电子信息工程专业学士学位，2012 年 6 月取得浙江大学电 路与系统专业博士学位，2012 年 7 月至 2014 年 12 月在浙江大学从事博士后研 究。2015 年 1 月至 2020 年 6 月就职于浙江大学从事专职科研；2012 年 7 月至 2020 年 6 月在杭州广立微电子有限公司兼职；2020 年 7 月至 2020 年 11 月在杭 州广立微电子有限公司任职，历任设计部经理、总监；2020 年 11 月起任杭州广 立微电子股份有限公司监事会主席、设计部总监，现任公司副总经理并领导软件 一部开展产品与技术研发工作。 截至本公告披露日，潘伟伟女士间接持有公司股份占比 1.78%，未直接持 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-043 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-045）。 本议案已经提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于聘任公司证券 ...

关于聘任公司证券事务代表的公告 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-046 杭州广立微电子股份有限公司 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 1 日 电话：0571-81021264 传真：0571-81021261 邮箱：ir@semitronix.com 地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 附件： 李妍君简历 李妍君女士：出生于 1995 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。于 2018 年 6 月取得浙江大学经济学学士学位，2020 年 6 月取得清华大学金融硕士学位， 中国注册会计师非执业会员。曾于国信证券股份有限公司任业务经理、中国国际 金融股份有限公司任高级经理，现任公司证券事务代表。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李妍君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自董事 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-044 杭州广立微电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事 的公告》（公告编号：2024-039）。 三、 备查文件 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。全体监事推举武玉真女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生列席会 议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规 ...

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