2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-041 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41 名，代表股份 数 105,383,487 股，占公司有表决权股份总数 198,830,134 股（剔除回购专用账户 中的股份，下同）的 53.0018% 。其中： 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长郑勇军先生 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易 ...

Financial Data and Key Metrics - 2023 revenue was approximately 470-480 million RMB, with hardware business growth exceeding 50%, while software business declined due to delayed project settlements caused by customer financial conditions and budget arrangements [1] - 2024 revenue is expected to be around 700 million RMB, with software revenue projected at 250-300 million RMB and hardware revenue at 450 million RMB, with hardware growth slowing to 20% due to reduced orders from a single customer [4] Business Line Data and Key Metrics Hardware Business - Main products include T4200S and T4000 test machines, with T4200S sales expected to remain flat and T4000 sales projected at 20-30 units, targeting total sales of 100-110 units [5] - Hardware revenue target for 2024 is approximately 450 million RMB, with T4200S priced at 4-5 million RMB and T4000 at 2 million RMB [5] Software Business - EDA software licensing revenue target for 2024 is 60-70 million RMB, showing growth compared to last year [6] - Project-based business is expected to reach 100 million RMB due to accumulated delays from last year [6] - DFT design services, following the acquisition of Shanghai Ruixing, are expected to generate 40 million RMB in revenue [6] - Data analysis software revenue target is 70-80 million RMB, though customer financial conditions may introduce uncertainty [6] Market Data and Key Metrics - The domestic DFT tool market is dominated by Mentor and Cadence, with a market space of approximately 100 million USD, and the company aims for 70-100 million RMB in DFT revenue over the next 2-3 years [10] - Overseas markets include Singapore, where a subsidiary was established to promote data analysis software, and South Korea, where hardware products are under validation with Samsung and SK Hynix, with potential orders expected by year-end [16][24] Company Strategy and Industry Competition - The company is focusing on EDA software development and data analysis software, with plans to expand its workforce to 650 employees, primarily in these areas [32] - The company aims to become a Chinese equivalent of Mentor, with ongoing development of CMOS simulation software and other tools [32] - The company is optimistic about future opportunities in advanced process equipment and materials, particularly in yield improvement services, despite current challenges [9][28] Management Commentary on Operating Environment and Future Outlook - Management acknowledges the significant operational pressure this year but remains optimistic about 2024, with potential impacts from overseas trade policies and domestic Fab expansion [35] - The company sees strong demand for WAT testing equipment in advanced processes and expects sustained demand from both domestic and international Fab expansion plans [35] Other Important Information - The company's headcount increased from 318 to 500 in 2023, leading to higher fixed costs and a Q1 loss [7] - Mid-year report growth may be limited due to timing differences in order fulfillment and acceptance, with full-year data needed for a clearer picture [11] Q&A Summary EDA Software Licensing - EDA software licensing revenue is projected at 60-70 million RMB, with uncertainty due to customer order timing and amounts [12] Data Analysis Software - Data analysis software revenue target is 70-80 million RMB, with potential uncertainty due to customer financial conditions [13] DFT Business - DFT business is progressing well, with a revenue target of 40 million RMB for 2024 and 70-100 million RMB in the next 2-3 years [20][27] Overseas Market Expansion - Overseas markets, including Singapore and South Korea, are under development, with potential orders expected by year-end [16][24] Staff Expansion and Profit Expectations - The company plans to increase headcount to 650, with a net profit target of 200 million RMB, or 240 million RMB excluding share-based payments [31] Storage Localization Progress - The company is supplying to ChangXin and expects significant volume this year, while collaboration with ChangCheng is progressing more slowly [23] Future Business Outlook - The company remains optimistic about future opportunities, particularly in advanced process equipment and materials, despite current challenges [35]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-037 杭州广立微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金永久补充流动 资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开 发行累计发生的各项发行费用人民币 21,619.66 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 268,380.34 万元。募 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-036 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生 列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，形成的决议合法有效。 经审核，监事会认为：鉴于潘伟伟女士辞任监事会主席将导致公司监事会成 员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运行，监事会同意提名李莉莉女士为 公司第二届监事会非职工代表监事候选人， ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-035 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 20 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-038 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第六 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-15:00 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-040 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司证券事务代表辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表李莉莉女士的书面辞任报告，李莉莉女士因公司职务规划安排 申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后将继续担任公司知识产权部经理， 辞任申请自送达董事会之日起生效。李莉莉女士所负责的相关工作已进行良 好交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。截止本公告披露日，李 莉莉女士间接持有公司股份占比0.1780%，未直接持有公司股份，其不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 李莉莉女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公 司董事会对李莉莉女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和 衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会 将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘 书开展工作。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024年6月12日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对广立微使用部分超募资金永久性补充流动 资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年6月29日下发的《关于同意广立微电子 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。公司通过公开发行人民币普通股（A股）5,000 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募集资 金总额为人民币290,000万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币21,619.66万元（不含增 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-039 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 潘伟伟女士担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对潘伟伟女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示充 分肯定和衷心感谢！ 二、补选股东代表监事情况 为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年6月12日召开了第二届监事 会第四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会提名李莉莉 女士为公司第二届监事会监事（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时 股东大会审议。 三、备查文件 1 1、杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席潘伟伟女士的书面辞任报告，潘伟伟女士因公司职务规划安 排申请辞去公司 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 06 月 03 日 硬件业务驱动营收增长，软硬件齐发力赋能长线增长 硬件业务助力营收增长，高研发投入拖累盈利表现：2023 年，公司测试设备 及配件及测试服务销售收入的高速增长，使得公司业绩实现增长，但利润的 增速明显弱于营收的增速。2023 年公司毛利率为 60.30%，同比-7.47pcts； 净利率为 27.16%，同比-7.25pcts。盈利能力下降主因系公司营收结构改变， 高毛利率产品占比下降及研发费用增加。费用方面，23 年公司销售、管理、 研发、财务费用率分别为 8.12%/8.02%/43.38%/-15.56%，同比变动分别为 -0.22/+0.72/+8.64/-4.52pcts，研发费用增长主因系公司为了不断提升集成 电路成品率、保障产品及技术的先进性，持续增加研发投入。24 年 Q1，公 司营收呈现翻倍增长；但因一季度是常规淡季，且公司持续加大研发投入， 成本支出增幅远大于营收增幅，故利润端表现不佳。 -47% -39% -32% -24% -17% -9% -2% 6% 2023-06 2023-10 2024-01 2024-05 广立 ...